ЗЛОВЕЩО: Терорист търгувал през Nexo, пирамидата завъртяла $94 МИЛИАРДА
Прокуратурата проверява криптобанка, работила на база „ кухи компании “, сподели представителят на основния прокурор Сийка Милева пред медиите.
Става дума за криптоплатформата NEXO. Установени са над 3,5 млн. транзакции, уточни Светослав Василев от националното разследване.
По-рано през днешния ден прокуратурата и Министерство на вътрешните работи влязоха в офиси на столична компания. Акцията се организира на бул. „ Никола Вапцаров “ 16 и ул. „ Хенрик Ибсен “.
Реклама
Акцията е интернационална, взаимно с интернационалните екипи. Проверката по случая е почнала преди месеци.
Над 300 души работят по тази акция, измежду които 35 следователи от националното разследване, ДАНС и жандармерията.
Разследват се изпиране на пари, данъчни и други закононарушения. През последните години през платформата са минали над 94 милиарда $, сподели Милева. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм.
Става дума за криптоплатформата NEXO. Установени са над 3,5 млн. транзакции, уточни Светослав Василев от националното разследване.
По-рано през днешния ден прокуратурата и Министерство на вътрешните работи влязоха в офиси на столична компания. Акцията се организира на бул. „ Никола Вапцаров “ 16 и ул. „ Хенрик Ибсен “.
Реклама
Акцията е интернационална, взаимно с интернационалните екипи. Проверката по случая е почнала преди месеци.
Над 300 души работят по тази акция, измежду които 35 следователи от националното разследване, ДАНС и жандармерията.
Разследват се изпиране на пари, данъчни и други закононарушения. През последните години през платформата са минали над 94 милиарда $, сподели Милева. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм.
Източник: narod.bg
КОМЕНТАРИ