ЕС прие нови мерки срещу изпирането на пари
Министрите на финансите на Европейски Съюз одобриха през днешния ден проект за усилване на отбраната на блока против изпирането на пари, който включва серия от незаконодателни ограничения, които да бъдат приложени през идващите месеци и да подобрят на ситуацията в кратковременен проект.
В проекта се споделя, че Европейски Съюз би трябвало да работи за идентифициране на факторите, съдействали за случаите на пране на пари в банките в няколко страни от Европейски Съюз.
В признатите от Съвета изводи по отношение на проекта за деяние против изпирането на пари се разпознават 8 основни цели и нужните ограничения, който ще бъдат изпълнени надлежно до началото, средата и края на идната година. Ето ги обрисуваните цели:
да разпознават факторите, съдействали за неотдавнашните случаи на пране на пари в банките на Европейски Съюз, с цел да бъдат по-добре осведомени вероятните спомагателни дейности в средносрочен и дълготраен план;
да регистрира съответните опасности от изпиране на пари и финансиране на тероризма и най-хубавите практики за пруденциален контрол за тяхното адресиране;
да се усъвършенства доближаването на надзорните практики и по-добре да се вземат поради аспектите на битката с изпирането на пари в процеса на пруденциален надзор;
да се обезпечи дейно съдействие сред пруденциалните органи и органите на контрол на изпирането на пари;
да се обясняват аспектите, свързани с отдръпването на разрешението на банката при положение на съществени нарушения;
да се усъвършенства надзора и обмена на информация сред съответните органи;
да споделят положителните практики и да намерят основи за доближаване сред националните органи;
да се усъвършенства потенциала на европейските надзорни органи за по-добро потребление на съществуващите пълномощия и принадлежности.
Европейските правила за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма се ускориха доста през последните години, като от 2015 година се одобряват две поредни промени. Последното преразглеждане на директивата за битка с изпирането на пари- петата инструкция за битка с изпирането на пари, беше призната през април 2018 година и се чака да бъде транспонирана на национално ниво до януари 2020 година
През септември 2018 година Комисията показа също предложение за по-нататъшно усилване на надзора над финансовите институции в Европейски Съюз и за по-добро справяне с изпирането на пари и заканите за финансиране на тероризма. Това предложение се обсъждаше през днешния ден в Съвета. /money.bg
В проекта се споделя, че Европейски Съюз би трябвало да работи за идентифициране на факторите, съдействали за случаите на пране на пари в банките в няколко страни от Европейски Съюз.
В признатите от Съвета изводи по отношение на проекта за деяние против изпирането на пари се разпознават 8 основни цели и нужните ограничения, който ще бъдат изпълнени надлежно до началото, средата и края на идната година. Ето ги обрисуваните цели:
да разпознават факторите, съдействали за неотдавнашните случаи на пране на пари в банките на Европейски Съюз, с цел да бъдат по-добре осведомени вероятните спомагателни дейности в средносрочен и дълготраен план;
да регистрира съответните опасности от изпиране на пари и финансиране на тероризма и най-хубавите практики за пруденциален контрол за тяхното адресиране;
да се усъвършенства доближаването на надзорните практики и по-добре да се вземат поради аспектите на битката с изпирането на пари в процеса на пруденциален надзор;
да се обезпечи дейно съдействие сред пруденциалните органи и органите на контрол на изпирането на пари;
да се обясняват аспектите, свързани с отдръпването на разрешението на банката при положение на съществени нарушения;
да се усъвършенства надзора и обмена на информация сред съответните органи;
да споделят положителните практики и да намерят основи за доближаване сред националните органи;
да се усъвършенства потенциала на европейските надзорни органи за по-добро потребление на съществуващите пълномощия и принадлежности.
Европейските правила за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма се ускориха доста през последните години, като от 2015 година се одобряват две поредни промени. Последното преразглеждане на директивата за битка с изпирането на пари- петата инструкция за битка с изпирането на пари, беше призната през април 2018 година и се чака да бъде транспонирана на национално ниво до януари 2020 година
През септември 2018 година Комисията показа също предложение за по-нататъшно усилване на надзора над финансовите институции в Европейски Съюз и за по-добро справяне с изпирането на пари и заканите за финансиране на тероризма. Това предложение се обсъждаше през днешния ден в Съвета. /money.bg
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ