Срещу Изпирането - Новини

... от Конституцията на Република България, когато установи несъответствие между закона и Конституцията, Върховният административен съд спират производството по делото и внасят въпроса в Конституционния съд. FaceBookTwitterPinterest

... на групата за финансови действия срещу изпирането на пари и Комитета на експертите по оценяването на мерките срещу изпиране на пари към Съвета на Европа.

... на групата за финансови действия срещу изпирането на пари и Комитета на експертите по оценяването на мерките срещу изпиране на пари към Съвета на Европа.

... данни за престъпната организация и работата на специалистите от партньорските служби в областта на организираната престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи, отчитат от МВР.

... престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи.Този успех демонстрира силата на публично-частните партньорства за постигане на конфискации в екосистемата на цифровите активи, посочва Европол в съобщението си.

... значителна стъпка в борбата с организираната престъпност и финансовите престъпления. Всеки момент е важен! Последвайте ни в и , за да сте в крак с темите на деня.

... с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ  Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви, посочват от БНБ.

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година. FaceBookTwitterPinterest

... разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ 

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ  Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в 

... например, за да помогне за финансирането на ремонт. "И тогава не е задължително да има нещо нередно. Но като банка все пак трябва да проверите".

... разнасяне на доста хартии на бизнеса, именно с предложения между четенията.“ Акад. Денков предупреждава: Има опасност „други държави“ да се опитват да контролират правителствата в България

... с ограничена отговорност и 2 млн. събирателни дружества на единния пазар и според прогнозите ще им спестят разходи в размер на 437 млн. евро годишно. 

... с ограничена отговорност и 2 млн. събирателни дружества на единния пазар и според прогнозите ще им спестят разходи в размер на 437 млн. евро годишно. 

... с ограничена отговорност и 2 млн. събирателни дружества на единния пазар и според прогнозите ще им спестят разходи в размер на 437 млн. евро годишно.

... на браншовите хазартни организации в превенцията и ефективното противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“, заяви Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП.

... With more than 400 staff, it will start its operations mid-2025. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) Последвайте канала на

... върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

... характер на съсловна организация; както и съсловни и браншови организации и съюзи, работодателски и синдикални организации, стопанските камари и други сдружения в отделни стопански отрасли.

... върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

... активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в

... обект на закона, ще изготвят самостоятелно оценка на риска по критерии на ДАНС. Увеличават се и наказанията (глобите), които се дължат при нарушаване на правилата.

... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.

... има пряко отношение към приемането на страната ни в Шенген. С предложенията се определят кои финансови активи могат да бъдат определяни като финансиране на тероризъм.

... от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група, предаде БТА. 

... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.

... приходите да бъде условие за извършване на дейности по занятие за предоставяне на услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие.

... време до окончателно приемане на Антикорупционния закон, с който се създава нова Комисия за борба с корупцията. Тя ще разследва лица, заемащи високи публични длъжности. 

... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група. 

... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.

... от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група, предаде БТА. 

... си време до окончателно приемане на Антикорупционния закон, с който се създава нова Комисия за борба с корупцията.Тя ще разследва лица, заемащи високи публични длъжности.   FaceBookTwitterPinterest

... народен представител е можел да се запознае с него. Йордан Цонев заяви, че този законопроект има пряко отношение към приемането на страната ни в Шенген.

... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група. 

... има санкции за това, посочи той. Според него трябва да се търси наказателна отговорност за тези деяния, които са с висока степен на обществена опасност.

... си време до окончателно приемане на Антикорупционния закон, с който се създава нова Комисия за борба с корупцията.Тя ще разследва лица, заемащи високи публични длъжности.

... депутатът. Манев каза, че е имало предложения за повишаване на горния праг на санкциите, но те са били оттеглени. Той каза: „Остават си същите санкции.“

... на председателски съвет. Той заяви, че парламентарната им група няма да участва повече в обсъждането на законопроекта и с колегите си напусна заседанието на комисията.

... които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

... които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

... дейности по занятие за предоставяне на услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие. Промените се налагат, след като на 18 май.

... и допълнение на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Народните представители приеха срокът за предложения между двете четения да бъде пет дни.

... допълнение на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Народните представители приеха срокът за предложения между двете четения да бъде пет дни.

... в обществени трезори, извън тези, предоставяни от кредитните институции. По предложение на ПП-ДБ срокът за правенен на предложения между двете четения бе намален на 5 дни.

... плана, са и такива, свързани с изготвянето на предложения за изменение и допълнение на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Източник БТА

... в плана, са и такива, свързани с изготвянето на предложения за изменение и допълнение на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.