БНБ прие нови мерки при надзора срещу борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма насочени към криптоактивите
Управителният съвет на Българска национална банка (БНБ) одобри решение за използване, считано от 30 декември 2024 година, на " Насоки за изменение на Насоки EBA/GL/2021/16 по отношение на характерностите на рисково основания метод при надзора на битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма и ограниченията, които да бъдат взети при практикуване на контрол въз основа на чувствителността към риск според член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849 " (Насоки за рисково основан надзор), съобщават от банката.
С промените се уголемява обсегът на оценените субекти, във връзка с които способените органи следва също да ползват рисково основания контрол, като в него се включват сдруженията за ръководство на криптоактиви. Включват се насоки по отношение на източниците на информация, които способените органи следва да вземат поради при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви, показват от Българска народна банка.
Насоките акцентират смисъла на поредния метод при установяване на надзорните упования, когато няколко способени органа дават отговор за надзора на едни и същи институции.
Те също по този начин акцентират смисъла на образованието, тъй че чиновниците на способените органи да разполагат с техническите умения и експертни знания, нужни за осъществяване на техните функционалности, прецизират от БНБ
