Изпирането - Новини

Европейският парламент ЕП прие пакет от закони за укрепване на

Европейският парламент ЕП прие пакет от закони за укрепване на

...

... бъдещето на Европа, по-специално предложение 16, параграфи 1 и 2 относно предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и сътрудничеството в областта на корпоративното данъчно облагане.


Европейският парламент прие пакет от закони за укрепване на инструментариума

Европейският парламент прие пакет от закони за укрепване на инструментариума

...

... бъдещето на Европа, по-специално предложение 16, параграфи 1 и 2 относно предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и сътрудничеството в областта на корпоративното данъчно облагане.







Националната агенция за приходите Специализирана административна дирекция Финансово разузнаване на

Националната агенция за приходите Специализирана административна дирекция Финансово разузнаване на

...

... на браншовите хазартни организации в превенцията и ефективното противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“, заяви Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП.





ВАШИНГТОН AP — Администрацията на Байдън въвежда нови правила за

ВАШИНГТОН AP — Администрацията на Байдън въвежда нови правила за

...

... използващи инвестиционни консултанти за достъп до чувствителна информация и нововъзникващи технологии, каза Министерството на финансите. Общественият коментар на правилото ще бъде отворен до 15 април.







Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките

...

... характер на съсловна организация; както и съсловни и браншови организации и съюзи, работодателски и синдикални организации, стопанските камари и други сдружения в отделни стопански отрасли.











Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането

Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането

...

... приходите да бъде условие за извършване на дейности по занятие за предоставяне на услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие.








Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането

Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането

...

... си време до окончателно приемане на Антикорупционния закон, с който се създава нова Комисия за борба с корупцията.Тя ще разследва лица, заемащи високи публични длъжности.   FaceBookTwitterPinterest





Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането

Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането

...

... си време до окончателно приемане на Антикорупционния закон, с който се създава нова Комисия за борба с корупцията.Тя ще разследва лица, заемащи високи публични длъжности.




Реклама / Ads
0| 9|19.09.2023НОВИНИ

Комисията по вътрешна сигурност прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

.
Източник: личен архив
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С допълненията, които се приемат, законът вече ще влезе в зала и ще се опитаме да изпълним всички препоръки по процедурата за борба с прането на пари и финансиране на тероризма, заяви Маноил Манев, депутатът от ГЕРБ и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

 

„Не се променя кой знае колко духа на закона. Някой лица отпадат, което е добре, защото ние през цялото време на приемането на този закон се опитваме да ограничим кръга от лица към който той се отнася.

 

Сега някой юридически лица с нестопанска цел отпадат от проверките, които трябва да се изпълняват по този закон. Освен това се завишават някои критерии към тези, които са в обхвата”, добави той.

 

Манев каза, че голяма част от законопроекта е насочена към електронните пари, банкови взаимоотношения свързани с облигации и акции и др. „Целта на този закон е да се знае собственика на средствата и къде отиват те, за да не могат те да отиват към терористични организации или към изпирането на пари придобити от престъпна дейност”, поясни той. Манев каза, че е имало предложения за повишаване на горния праг на санкциите, но те са били оттеглени.

 

„Остават си същите санкции“, каза той и добави, че в много европейски държави, в които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate nowVisaMastercardVisa-electronMaestroPayPalEpay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 591|19.09.2023Милен Коев, ”Дунавско зърно”: Не искаме оставки, а решения и сигурност за бъдещето на сектора. 19| 2840|19.09.2023Проф. Евгений Дайнов, DW: Метежът на милионерите представлява непосредствен риск за националната сигурност. 1| 3935|07.09.2023На първо четене: Комисията по култура и медии прие промени в Закона за авторското право. 8| 3932|07.09.2023Народното събрание избра Тома Биков за председател на Комисията по култура и медии

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads