Глобиха Revolut с 3,5 млн. евро заради проблеми с борбата с изпирането на пари
Според европейски чиновници на Revolut е наложена санкция от 3,5 млн. евро, откакто не е съумяла да изкорени прането на пари, осъществявано посредством приложението ѝ, заяви Sifted.
Главоболията на водещата финтех компания във връзка с спазването на законодателството са добре документирани. Неотдавнашен репортаж на „Би Би Си“ уточни Revolut като банката в Обединеното кралство с най-вече случаи на измами през октомври, като един клиент е изгубил 165 хиляди паунда за един час.
От 2021 година насам Revolut има лиценз за банкова активност в Европейския съюз посредством базата си в Литва. В резултат на това Банката на Литва взаимно контролира активността на компанията в района дружно с Европейската централна банка.
На 8 април Банката на Литва заяви, че е наложила санкция на Revolut в размер на 3,5 млн. евро поради „нарушения и дефекти при наблюдението на бизнес връзките и трансакциите“.
Надзорният орган съобщи, че тези проблеми „са довели до това, че банката не всеки път е идентифицирала вярно подозрителни парични интервенции или преводи, осъществени от клиенти“.
Бързо разрастващите се банки-претенденти от дълго време се борят да ползват ограничения за битка с измамите задоволително бързо, с цел да се оправят с възходящия брой клиенти. Експертите предизвестяват, че казусът с измамите евентуално ще се задълбочава, защото измамниците стават все по-усъвършенствани в метода си.
Въпреки че литовското законодателство разрешава санкции за пропуски в битката с изпирането на пари в размер на най-много 10% от годишния брутен приход, санкцията от 3,5 млн. евро за Revout съставлява по-малко от 1% от приходите на компанията.
Говорител на компанията съобщи: „Revolut Bank UAB се ангажира с най-високите стандарти за съблюдаване на нормативните условия и си сътрудничи с Банката на Литва при предприемането на незабавни дейности за премахване на процедурните пропуски.
„Продължаваме да влагаме, с цел да подсигуряваме, че разполагаме с най-хубавите в класа си контролни механизми в битката с финансовите закононарушения.“
Главоболията на водещата финтех компания във връзка с спазването на законодателството са добре документирани. Неотдавнашен репортаж на „Би Би Си“ уточни Revolut като банката в Обединеното кралство с най-вече случаи на измами през октомври, като един клиент е изгубил 165 хиляди паунда за един час.
От 2021 година насам Revolut има лиценз за банкова активност в Европейския съюз посредством базата си в Литва. В резултат на това Банката на Литва взаимно контролира активността на компанията в района дружно с Европейската централна банка.
На 8 април Банката на Литва заяви, че е наложила санкция на Revolut в размер на 3,5 млн. евро поради „нарушения и дефекти при наблюдението на бизнес връзките и трансакциите“.
Надзорният орган съобщи, че тези проблеми „са довели до това, че банката не всеки път е идентифицирала вярно подозрителни парични интервенции или преводи, осъществени от клиенти“.
Бързо разрастващите се банки-претенденти от дълго време се борят да ползват ограничения за битка с измамите задоволително бързо, с цел да се оправят с възходящия брой клиенти. Експертите предизвестяват, че казусът с измамите евентуално ще се задълбочава, защото измамниците стават все по-усъвършенствани в метода си.
Въпреки че литовското законодателство разрешава санкции за пропуски в битката с изпирането на пари в размер на най-много 10% от годишния брутен приход, санкцията от 3,5 млн. евро за Revout съставлява по-малко от 1% от приходите на компанията.
Говорител на компанията съобщи: „Revolut Bank UAB се ангажира с най-високите стандарти за съблюдаване на нормативните условия и си сътрудничи с Банката на Литва при предприемането на незабавни дейности за премахване на процедурните пропуски.
„Продължаваме да влагаме, с цел да подсигуряваме, че разполагаме с най-хубавите в класа си контролни механизми в битката с финансовите закононарушения.“
Източник: eurocom.bg
КОМЕНТАРИ