... бъдещето на Европа, по-специално предложение 16, параграфи 1 и 2 относно предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и сътрудничеството в областта на корпоративното данъчно облагане.
Изпирането Пари - Новини
Европейският парламент прие пакет от закони за укрепване на инструментариума
...... бъдещето на Европа, по-специално предложение 16, параграфи 1 и 2 относно предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и сътрудничеството в областта на корпоративното данъчно облагане.
Европейският парламент даде зелена светлина на предприетата в ЕС мащабна
...... с ограничена отговорност и 2 млн. събирателни дружества на единния пазар и според прогнозите ще им спестят разходи в размер на 437 млн. евро годишно.
Европейският парламент даде зелена светлина на предприетата в ЕС мащабна
...... с ограничена отговорност и 2 млн. събирателни дружества на единния пазар и според прогнозите ще им спестят разходи в размер на 437 млн. евро годишно.
Европейският парламент даде зелена светлина на предприетата в ЕС мащабна
...... с ограничена отговорност и 2 млн. събирателни дружества на единния пазар и според прогнозите ще им спестят разходи в размер на 437 млн. евро годишно.
Евродепутатите ще направят оценка на плановете за засилване на реакцията
...... субекти, да се намесва в случай на пропуски в надзора и да действа като централно звено и посредник за надзорните органи. Как да спечелим европейските избори?
Националната агенция за приходите Специализирана административна дирекция Финансово разузнаване на
...... на браншовите хазартни организации в превенцията и ефективното противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“, заяви Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП.
Остават наистина два месеца до края на мандата на Европейския
...... Маастрихтски критерии. Радев припомни колко положителни ефекти е имало в Хърватия след приемането на еврото. Цялото интервю може да видите по-късно . Последвайте канала на
Германският град Франкфурт където понастоящем се намира централата на Европейската
...... With more than 400 staff, it will start its operations mid-2025. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) Последвайте канала на
В сградата на Представителството на Европейската комисия и на Бюрото
...... пари. Събитието оставя послание за необходимостта от съвместна работа и обмен на добри практики между държавите за постигането на по-ефективни резултати в тази важна сфера.
ВАШИНГТОН AP — Администрацията на Байдън въвежда нови правила за
...... използващи инвестиционни консултанти за достъп до чувствителна информация и нововъзникващи технологии, каза Министерството на финансите. Общественият коментар на правилото ще бъде отворен до 15 април.
България е в сивия списък на 23 държави за потенциал
...... Така че приемането и съобразяването с изискванията на FATF е както въпрос от национален интерес, така и отговорност на България като държава членка на ЕС.
На 30 януари девет кандидати за домакинство на бъдещия специален
...... (Renew, Испания) и Емил Радев (ЕНП, ГЕРБ) са докладчиците на ЕП по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на ОБИП.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките
...... върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките
...... характер на съсловна организация; както и съсловни и браншови организации и съюзи, работодателски и синдикални организации, стопанските камари и други сдружения в отделни стопански отрасли.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките
...... върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките
...... активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в
Сгласовете на ГЕРБ Продължаваме промяната Демократична България и ДПС
...... обект на закона, ще изготвят самостоятелно оценка на риска по критерии на ДАНС. Увеличават се и наказанията (глобите), които се дължат при нарушаване на правилата.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките
...... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.
Парламентът прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение
...... има пряко отношение към приемането на страната ни в Шенген. С предложенията се определят кои финансови активи могат да бъдат определяни като финансиране на тероризъм.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките
...... от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група, предаде БТА.
Гласуваха закона срещу изпирането на пари Парламентът прие на второ
...... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.
Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането
...... приходите да бъде условие за извършване на дейности по занятие за предоставяне на услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие.
Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането
...... време до окончателно приемане на Антикорупционния закон, с който се създава нова Комисия за борба с корупцията. Тя ще разследва лица, заемащи високи публични длъжности.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките
...... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу
...... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките
...... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките
...... от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група, предаде БТА.
Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането
...... си време до окончателно приемане на Антикорупционния закон, с който се създава нова Комисия за борба с корупцията.Тя ще разследва лица, заемащи високи публични длъжности. FaceBookTwitterPinterest
Парламентът прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на
...... народен представител е можел да се запознае с него. Йордан Цонев заяви, че този законопроект има пряко отношение към приемането на страната ни в Шенген.
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките
...... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.
Посредством измененията се разширява обсегът на задължените лица които трябва
...... има санкции за това, посочи той. Според него трябва да се търси наказателна отговорност за тези деяния, които са с висока степен на обществена опасност.
Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането
...... си време до окончателно приемане на Антикорупционния закон, с който се създава нова Комисия за борба с корупцията.Тя ще разследва лица, заемащи високи публични длъжности.
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ
...... депутатът. Манев каза, че е имало предложения за повишаване на горния праг на санкциите, но те са били оттеглени. Той каза: „Остават си същите санкции.“
Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на
...... на председателски съвет. Той заяви, че парламентарната им група няма да участва повече в обсъждането на законопроекта и с колегите си напусна заседанието на комисията.
Комисията по вътрешна сигурност прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари
С допълненията, които се приемат, законът вече ще влезе в зала и ще се опитаме да изпълним всички препоръки по процедурата за борба с прането на пари и финансиране на тероризма, заяви Маноил Манев, депутатът от ГЕРБ и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
„Не се променя кой знае колко духа на закона. Някой лица отпадат, което е добре, защото ние през цялото време на приемането на този закон се опитваме да ограничим кръга от лица към който той се отнася.
Сега някой юридически лица с нестопанска цел отпадат от проверките, които трябва да се изпълняват по този закон. Освен това се завишават някои критерии към тези, които са в обхвата”, добави той.
Манев каза, че голяма част от законопроекта е насочена към електронните пари, банкови взаимоотношения свързани с облигации и акции и др. „Целта на този закон е да се знае собственика на средствата и къде отиват те, за да не могат те да отиват към терористични организации или към изпирането на пари придобити от престъпна дейност”, поясни той. Манев каза, че е имало предложения за повишаване на горния праг на санкциите, но те са били оттеглени.
„Остават си същите санкции“, каза той и добави, че в много европейски държави, в които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.
Моля, подкрепете ни.