Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и

Българската национална банка одобри промени против изпирането на пари и финансиране на тероризма и ограниченията, които да бъдат взети при практикуване на контрол въз основа на чувствителността към риск. Това оповестиха от трезора.

С промените се уголемява обсегът на оценените субекти, във връзка с които способените органи следва също да ползва рисково основания контрол, като в него се включват сдруженията за ръководство на криптоактиви. 

Включват се насоки по отношение на източниците на информация, които способените органи следва да вземат поради при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви, показват от Българска народна банка.

Насоките акцентират смисъла на поредния метод при установяване на надзорните упования, когато няколко способени органа дават отговор за надзора на едни и същи институции. Те също по този начин акцентират смисъла на образованието, тъй че чиновниците на способените органи да разполагат с техническите умения и експертни знания, нужни за осъществяване на техните функционалности, прецизират от БНБ 

Промените ще влязат в действие от 30 декември тази година.