Пари Финансирането - Новини

... предложи спиране на вноса на газ от Русия в следващите месеци, както и запорираното в ЕС руско имущество да бъде предоставено в заем на Украйна.

... предложи спиране на вноса на газ от Русия в следващите месеци, както и запорираното в ЕС руско имущество да бъде предоставено в заем на Украйна.

... когато искаме да имаме бързо, достъпно и удобно средство за плащане, без   то да се превръща в инструмент за пране на пари“, категоричен бе той.

... липса на законодателна активност, правителството е решено в най-кратки срокове да изпълни препоръките и това вече се оценява от нашите международни партньори, заключи министър Георгиев.

... липса на законодателна активност, правителството е решено в най-кратки срокове да изпълни препоръките и това вече се оценява от нашите международни партньори, заключи министър Георгиев.

... на групата за финансови действия срещу изпирането на пари и Комитета на експертите по оценяването на мерките срещу изпиране на пари към Съвета на Европа.

... на групата за финансови действия срещу изпирането на пари и Комитета на експертите по оценяването на мерките срещу изпиране на пари към Съвета на Европа.

... света“, каза той. class = "c-blockquote__content l-article__blockquotecontent"> "Това е игнорирано от правителствата от години, защото те се страхуват от това. Няма да се страхувам. ”

... между компетентните органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.нар. „сив списък“.

... с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ  Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви, посочват от БНБ.

... така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година. FaceBookTwitterPinterest

... разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ 

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ  Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в 

... така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.

... че парите се дават преди избори!“ Как д-р Мартин Кръстев отговаря на обвиненията, че е блокирал парите за пенсионерските клубове и НПО-ата в Бургас? (ОБНОВЕНО)

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението.

... сивия списък заедно със Сирия и Йемен е незаслужено, защото страната не е световен финансов център за пране на пари като Лондон, Кипър или Малта.

... или до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, поясняват в съобщението. 

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението. Източник БТА

... дружествени клонове и дъщерни дружества, при осигуряването на прозрачност за действителната собственост на правни субекти, в надзора на финансовите институции и при изготвянето на статистика.

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението.

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението.

... на браншовите хазартни организации в превенцията и ефективното противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“, заяви Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП.

... че само граждани на САЩ могат да гласуват на щатски и местни избори. Някои градове в страната позволиха на неграждани да гласуват на местни избори.

... повече от всякога: идеята, че можете просто да растете и да растете, без да виждате печалба, и кранът за пари винаги ще бъде включен, изчезна.“

... гарантира съответствие, в случаи на сериозни, систематични или повтарящи се нарушения на пряко приложими изисквания, Органът ще налага имуществени санкции на избраните задължени субекти.Снимка: БГНЕС

... финансовите разузнавания в страните членки, съобщава БНР.В случай на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията, AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма. 

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... им е мястото - политиката, а да оставят децата и организациите и хората, които искат да помагат като г-н Милен Врабевски, да вършим нашата дейност." 

... промени в законите  за специалните разузнавателни средства , за защита на растенията, за особените залози и в Закона за авторското право и сродните му права.

... отиде към бизнеса и по-лесно ли ще се управляват средствата му след назначаването на нов надзорен съвет?Гледайте още видеа в сайта на Bulgaria ON AIR.

... общи условия и е актуализиран размерът на таксите, дължими за предоставяне на тестови комплекти с истински български банкноти/монети и за извършване на различните видове тестове.

... се огласяват до приключване на наказателното производство, поради което одитният доклад е публикуван на интернет страницата на институцията, като съответните части са заличени.Одитният доклад вижте

... нашата работа и тази на нашите клиенти."Чуйте цялата дискусия от звуковия файл.Снимки – Европейски проект "LIGHT", БНРНа 3 юни предаването "Законът и Темида" чества своята 10-годишнина.

... тема „Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в правовия ред на ЕС“ беше представен от съдията от Съда на ЕС Марияна Кънчева.

... използвани неправомерно по невнимание. Проблемът е бил отстранен през септември 2019 г., заяви Twitter и добави, че се ангажира с поверителността и сигурността на потребителите. 

... имущество при много прозрачни правила. Радвам се, че в обучението в Рим ще бъдат и нашите колеги от България.“ Чуйте целия разговор в звуковия файл.

... за отпускане, изплащане, ремонт и контрол за предоставянето на помощни средства и приспособления за нуждите на хората с увреждания в Закона за хората с увреждания.

... с искане за обявяване на  противоконституционност на   нормите от ЗМИП, касаещи адвокатската дейност", се посочва в становище, изпратено до медиите.                                                                                                                                                                     

... Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианма, Никарагуа, Панама и Зимбабве. ЕК премахва от списъка Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис.