Страните членки на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха временно

Страните членки на Европейския съюз и Европейският парламент реализираха краткотрайно съглашение за основаването на европейски орган за битка с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има  надзорни функционалности върху високорискови задължени субекти във финансовия бранш. Отделно договарящите страни дискутират и мястото, където ще бъде централата на бъдещата институция.

Новият орган би трябвало да усъвършенства успеваемостта на рамката за битка с прането на пари и финансирането на тероризма. Това би трябвало да стане посредством основаването на интегриран механизъм с националните надзорни органи. AMLA ще има и поддържаща роля във връзка с нефинансовите браншове и ще координира поделенията на финансовите разузнавания в страните членки, оповестява БНР.

В случай на съществени систематични или повтарящи се нарушавания на условията, AMLA ще постанова парични наказания на съответните субекти.