Прането Пари - Новини

... мерки и създаването на новата междуведомствена структура са част от усилията за възстановяване на доверието на международните партньори и подобряване на финансовата сигурност на страната.

... прането на пари. От 2028 г. новата агенция ще упражнява пряк надзор над 40 финансови институции в ЕС, за които се смята, че носят най-голям риск.

... в ЕС, и споделя своята страст към пътувания и екстремни спортове, можете да гледате в канала на БТА в Youtube.Слушайте ни в SoundCloud и Spotify.

... за да определи къде се намират най-големите рискове от пране на пари, и че все още не е решено какъв ще бъде фокусът върху криптовалутите.

... беше предложена още през 2021 година след поредица от мащабни скандали с пране на пари, които разкриха сериозни пропуски в сигурността на европейския финансов блок.

... и на други страни в региона. България също активно работи за излизане от ‘сивия списък’ на FATF, което е приоритет в управленската програма на правителството.

... тип институционално взаимодействие бяхме планирали и за хибридните заплахи. Няма да имаме време, но ще настояваме в бъдеще да се създаде, каза още вътрешният министър.  

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... модели за противодействие на организираната престъпност. По информация на БНР, моделът е заимстван от специализирани звена, които функционират успешно в САЩ и водещи европейски държави.

... създаване. „Това е решителна стъпка и добра формула, с която българската държава поставя нова институционална рамка за борба с този тип престъпления“, заяви Даниел Митов. 

... Великобритания, е познато като „task force”, каза Митов. Той допълни, че правителството не е имало време да създаде оперативна група за борба с хибридните заплахи.

... тип институционално взаимодействие бяхме планирали и за хибридните заплахи. Няма да имаме време, но ще настояваме в бъдеще да се създаде, каза още вътрешният министър.

... обработката на сигнали и обменът на информация, свързани с пране на пари, за да се повиши ефективността на държавата в противодействието на този тип престъпления.

... тази група целия анализ и всички сигнали, които получават за изпиране на пари, и ще има възможност за по-бързи действия", каза министърът на вътрешните работи.

... тип институционално взаимодействие бяхме планирали и за хибридните заплахи. Няма да имаме време, но ще настояваме в бъдеще да се създаде, каза още вътрешният министър.

... ГДБОП. От 29 август 2024 г. е главен секретар на МВР. През май 2025 г. Серафимов беше преназначен за заместник-директор на Главна дирекция "Национална полиция".

... настоява и за създаването на такова звено.     Още новини четете в: България, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... нейното създаване.„Това е решителна стъпка и добра формула, с която българската държава поставя нова институционална рамка за борба с този тип престъпления“, заяви Даниел Митов.

... тази група целия анализ и всички сигнали, които получават за изпиране на пари, и ще има възможност за по-бързи действия“, каза министърът на вътрешните работи.

... нейното създаване. „Това е решителна стъпка и добра формула, с която българската държава поставя нова институционална рамка за борба с този тип престъпления“, заяви Даниел Митов.

... прането на пари. Завършил е право в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и постъпва в МВР през 1999 г., първоначално в направление „Икономика“ на тогавашната ДНСБОП.  

... тази група целия анализ и всички сигнали, които получават за изпиране на пари, и ще има възможност за по-бързи действия", каза министърът на вътрешните работи.

... координирани действия за разследванията на този тип престъпления", обясни министърът.Даниел Митов съобщи още, че създаването на тази оперативна група е консултирано с ЕС, САЩ и Великобритания.

... на ГДБОП. От 29 август 2024 г. е главен секретар на МВР. През май 2025 г. Серафимов беше преназначен за заместник-директор на Главна дирекция "Национална полиция".

... и други институции, които имат отношение, ще фокусират в тази група целия анализ, всички сигнали, които се получават за изпиране на пари", заяви министър Митов.

... на ГДБОП. От 29 август 2024 г. е главен секретар на МВР. През май 2025 г. Серафимов беше преназначен за заместник-директор на Главна дирекция "Национална полиция".

... на ГДБОП. От 29 август 2024 г. е главен секретар на МВР. През май 2025 г. Серафимов беше преназначен за заместник-директор на Главна дирекция "Национална полиция".

... тип институционално взаимодействие бяхме планирали и за хибридните заплахи. Няма да имаме време, но ще настояваме в бъдеще да се създаде, каза още вътрешният министър.

... Тя ще бъде насърчавана в бъдеще. Това показва по-широката визия за укрепване на националната сигурност. България демонстрира ангажимент към противодействие на всички форми на престъпност.

... и други институции, които имат отношение, ще фокусират в тази група целия анализ, всички сигнали, които се получават за изпиране на пари", заяви министър Митов.

... на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро. Разследването по случая продължава.

... на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро. Разследването по случая продължава.

... предложи спиране на вноса на газ от Русия в следващите месеци, както и запорираното в ЕС руско имущество да бъде предоставено в заем на Украйна.

... предложи спиране на вноса на газ от Русия в следващите месеци, както и запорираното в ЕС руско имущество да бъде предоставено в заем на Украйна.

... новите регулации ще се справят по-добре с предишни слабости в системата, като например справяне с онлайн хазарта и промяна на игралните технологии.Повече за PoliticsMore videos

... от това как специалните съдилища и NCLT тълкуват и привеждат в действие тези разпоредби в тандем, балансирайки надлежните процеси съгласно двете законови рамки, добави Алдак.

... аргументи- този напредък не е наш политически дивидент, а нещо, което е от огромна полза за българския бизнес и пазара на труда", каза Георги Георгиев.

... аргументи- този напредък не е наш политически дивидент, а нещо, което е от огромна полза за българския бизнес  и пазара на труда“, каза Георги Георгиев.

... превърне Швейцария в убежище за престъпници. "Бихме приветствали по-строги правила за високорискови дейности, дори ако други държави все още нямат такива," заяви той пред "Ройтерс".

... пред "Ройтерс". Швейцария напът да премахне несправедливо облагане на семейните двойки Опитът на Швейцария да премахне данъка "наказание за брак" разпали спор за семейните ценности

... на 39% след решение на президента на САЩ Доналд Тръмп, което кара законодателите да се стремят да намерят начини за укрепване на икономиката на страната.

... като е получила широка подкрепа от българския парламент.На срещата от българска страна присъстваха и представители на ВКС, ДАНС, НАП, Комисията за финансов надзор и прокуратурата.

... изготвена с обединените усилия на Министерството на правосъдието, представители на съдебната власт, правораздавателните институции и академичните среди, като е получила широка подкрепа от българския парламент.

... е изготвена с обединените усилия на Министерството на правосъдието, представители на съдебната власт, правораздавателните институции и академичните среди, като е получила широка подкрепа от българския парламент.

... изготвена с обединените усилия на Министерството на правосъдието, представители на съдебната власт, правораздавателните институции и академичните среди, като е получила широка подкрепа от българския парламент.

... САЩ, за да приложим тази практика и в България,“ допълни Митов. Присъединете се към нашия  Калоян Методиев: Управляващите мачкат българския бизнес и се подчиняват на чуждите компании

... служители на Националната полиция, на ГДБОП, както и на други български институции и служби.За ръководител е определен заместник-директорът на Националната полиция, старши комисар Явор Серафимов.