Прането Пари - Новини

... предложи спиране на вноса на газ от Русия в следващите месеци, както и запорираното в ЕС руско имущество да бъде предоставено в заем на Украйна.

... предложи спиране на вноса на газ от Русия в следващите месеци, както и запорираното в ЕС руско имущество да бъде предоставено в заем на Украйна.

... новите регулации ще се справят по-добре с предишни слабости в системата, като например справяне с онлайн хазарта и промяна на игралните технологии.Повече за PoliticsMore videos

... от това как специалните съдилища и NCLT тълкуват и привеждат в действие тези разпоредби в тандем, балансирайки надлежните процеси съгласно двете законови рамки, добави Алдак.

... аргументи- този напредък не е наш политически дивидент, а нещо, което е от огромна полза за българския бизнес и пазара на труда", каза Георги Георгиев.

... аргументи- този напредък не е наш политически дивидент, а нещо, което е от огромна полза за българския бизнес  и пазара на труда“, каза Георги Георгиев.

... превърне Швейцария в убежище за престъпници. "Бихме приветствали по-строги правила за високорискови дейности, дори ако други държави все още нямат такива," заяви той пред "Ройтерс".

... пред "Ройтерс". Швейцария напът да премахне несправедливо облагане на семейните двойки Опитът на Швейцария да премахне данъка "наказание за брак" разпали спор за семейните ценности

... на 39% след решение на президента на САЩ Доналд Тръмп, което кара законодателите да се стремят да намерят начини за укрепване на икономиката на страната.

... като е получила широка подкрепа от българския парламент.На срещата от българска страна присъстваха и представители на ВКС, ДАНС, НАП, Комисията за финансов надзор и прокуратурата.

... изготвена с обединените усилия на Министерството на правосъдието, представители на съдебната власт, правораздавателните институции и академичните среди, като е получила широка подкрепа от българския парламент.

... е изготвена с обединените усилия на Министерството на правосъдието, представители на съдебната власт, правораздавателните институции и академичните среди, като е получила широка подкрепа от българския парламент.

... изготвена с обединените усилия на Министерството на правосъдието, представители на съдебната власт, правораздавателните институции и академичните среди, като е получила широка подкрепа от българския парламент.

... САЩ, за да приложим тази практика и в България,“ допълни Митов. Присъединете се към нашия  Калоян Методиев: Управляващите мачкат българския бизнес и се подчиняват на чуждите компании

... служители на Националната полиция, на ГДБОП, както и на други български институции и служби.За ръководител е определен заместник-директорът на Националната полиция, старши комисар Явор Серафимов.

... и в България“, заяви министър Митов по времена работната среща.На нея участвахаи заместник-директорите на ГДНПи ГДБОП -старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... министър Митов по време на работната среща. На нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и ГДБОП - старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

... служители на Националната полиция, на ГДБОП, както и на други български институции и служби.За ръководител е определен заместник-директорът на Националната полиция, старши комисар Явор Серафимов.

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... Правителството одобри нов пакет мерки срещу прането на пари Ще се позволява изземване на имущество още преди съдебна присъда, ако има съмнения за престъпен произход

... България", заяви министър Митов на работната среща.В нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и на ГДБОП старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов. 

... България", заяви министър Митов на работната среща.В нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и на ГДБОП старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

... България", заяви министър Митов на работната среща. В нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и на ГДБОП старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

... България“, заяви министър Митов на работната среща.В нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и на ГДБОП старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети", подчерта министър Митов. 

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... приоритети", подчерта министър Митов.Американският модел на СОГ предвижда в специализираните групи да участват представители на различни правоохранителни институции и служби, което увеличава ефективността на разследванията.

... програмата на кабинета „Желязков“.„Създаването на СОГ е първа стъпка за повишаване качеството на разследванията и за реална подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, изтъкна Митов.

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... на СОГ в тази сферае първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчерта министър Митов.

... обикновено това води до ограничения в международните финансови трансакции и икономически щети. В "черния списък" на службата пък се намират Северна Корея, Иран и Мианма.

... данъци на трети лица възможно най-скоро. Освен това всички финансови и данъчни декларации на компаниите са били подписани от лице, познато на властите от предишни случаи.

... в доста начален етап и заяви, че ще обжалва мярката пред Окръжен съд – Хасково.Източник БТАЗа още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте !

... прокуратура – Хасково Милена Славова коментира, че разследването е в много начален етап. Тя посочи, че ще протестира постановената мярка пред Окръжен съд – Хасково.

... 100 000 000 къса цигари от различни търговски наименования. Открити са и голям брой машини, чрез които са произвеждани нелегалните цигари в подземни тайници. Инфо: БТА

... Европейската комисия наложи на Гърция глоба от почти 400 млн. евро заради лошо управление и недостатъчен контрол на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика.

... Европейската комисия наложи на Гърция глоба от почти 400 млн. евро заради лошо управление и недостатъчен контрол на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика.

... имущество в полза на държавата от недобросъвестни лица, дори и преди да бъдат осъдени, ако има доказателства, че активите им са придобити чрез престъпна дейност. 

... отчита напредък с мерките срещу пране на пари и финансиране на тероризъм Ресорният съвет мисли и как да ускори изключване на България от "сивия списък"

... единствена в ЕС под мониторинг за пране на пари Хърватия беше извадена от списъка на FATF, но у нас имаме още работа в няколко направления

... на констатациите на FATF, но и на двустранни диалози и посещения на място в съответните трети страни.борба срещу прането на пари Европейска комисия Европейски парламент

... финансови институции, ще бъд забавен с поне 48 часа. За първото теглене на потребител от сметка това забавяне ще бъде удължено до минимум 72 часа.

... Европа със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да отправя препоръки. 

... Европа със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да отправя препоръки. 

... Европа със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да отправя препоръки.