Законът за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) често се

Законът за ограниченията против изпиране на пари (ЗМИП) постоянно се възприема от бизнеса като административно обвързване – попълване на заявления, събиране на документи и подреждането им в директория. Това основава чувство за изпълнено условие и завършен ангажимент. В практиката обаче точно този фиктивен метод е измежду най-честите аргументи за проблеми при инспекции.

За доста организации това е първият миг, в който регулаторната тематика се трансформира в управнически риск.

Проблемът: документи има, само че липсва логичност