Срещу Прането - Новини

... аргументи- този напредък не е наш политически дивидент, а нещо, което е от огромна полза за българския бизнес и пазара на труда", каза Георги Георгиев.

... аргументи- този напредък не е наш политически дивидент, а нещо, което е от огромна полза за българския бизнес  и пазара на труда“, каза Георги Георгиев.

... превърне Швейцария в убежище за престъпници. "Бихме приветствали по-строги правила за високорискови дейности, дори ако други държави все още нямат такива," заяви той пред "Ройтерс".

... пред "Ройтерс". Швейцария напът да премахне несправедливо облагане на семейните двойки Опитът на Швейцария да премахне данъка "наказание за брак" разпали спор за семейните ценности

... на 39% след решение на президента на САЩ Доналд Тръмп, което кара законодателите да се стремят да намерят начини за укрепване на икономиката на страната.

... имущество в полза на държавата от недобросъвестни лица, дори и преди да бъдат осъдени, ако има доказателства, че активите им са придобити чрез престъпна дейност. 

... отчита напредък с мерките срещу пране на пари и финансиране на тероризъм Ресорният съвет мисли и как да ускори изключване на България от "сивия списък"

... финансови институции, ще бъд забавен с поне 48 часа. За първото теглене на потребител от сметка това забавяне ще бъде удължено до минимум 72 часа.

... Европа със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да отправя препоръки. 

... Европа със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да отправя препоръки. 

... Европа със задачата да оценява спазването на основните международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да отправя препоръки. 

... преценка на финансовите институции, е с нисък риск да бъдат въвлечени в пране на пари, каквито са по-голямата част от домакинствата и фирмите в страната.

... преценка на финансовите институции, е с нисък риск да бъдат въвлечени в пране на пари, каквито са по-голямата част от домакинствата и фирмите в страната.

... преценка на финансовите институции, е с нисък риск да бъдат въвлечени в пране на пари, каквито са по-голямата част от домакинствата и фирмите в страната.

... на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители. Адвокатите обаче са единствените, които активно оспорват тези задължения като противоречащи на същността на тяхната професия.

... правила бяха приети от Висшия адвокатски съвет още през 2020 г. и всъщност оттогава е и съдебният спор. Миналата година на първа инстанция адвокатите загубиха.

... 1 417 000 евро, както и шест превозни средства.Предполагаемият лидер на престъпната организация се е укрил в Дубай и в момента се издирва. Разследването продължава.

... на чужда държава“, обясни Желязков.   Източни – БТА, Дарик Още новини четете в: България, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... На 21 ноември Обединеното кралство наложи санкции срещу украинския бизнесмен Фирташ. Преди това Лондон се беше превърнал в предпочитано място за живот на руските олигарси.

... органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.нар. „сив списък“.

... организираната престъпност".Необходимо е нашата страна да осигури "възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания" при всички операции срещу тероризма, посочва FATF. Продължи да четеш  

... - Северна Корея, Иран и Мианма.  Русия е член на FATF до началото на своята военна агресия в Украйна, но в момента нейното членство е замразено.

... организираната престъпност".Необходимо е нашата страна да осигури "възможност за провеждане на паралелни финансови разследвания" при всички операции срещу тероризма, посочва FATF. Продължи да четеш  

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... с прането на пари. „Тези две държави вече няма да бъдат обект на засилено наблюдение от страна на FATF“, се казва в комюникето на организацията.

... е оценено като съвместимо или до голяма степен съвместимо с 27 препоръки и частично - с 13. Няма препоръки, които България да не изпълнява, допълва съобщението.

... оценено като съвместимо или до голяма степен съвместимо с 27 препоръки и частично - с 13. Няма препоръки, които България да не изпълнява, допълва съобщението.

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението.

... сивия списък заедно със Сирия и Йемен е незаслужено, защото страната не е световен финансов център за пране на пари като Лондон, Кипър или Малта.

... или до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, поясняват в съобщението. 

... и като частично съвместимо с 13 препоръки.Няма препоръки, които България да не изпълнява,се пояснява в съобщението.*Видеото е архивно:  Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в 

... или до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, поясняват в съобщението.

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението.

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението. Източник БТА

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението.

... дружествени клонове и дъщерни дружества, при осигуряването на прозрачност за действителната собственост на правни субекти, в надзора на финансовите институции и при изготвянето на статистика.

... степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки.Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението. Продължи да четеш  

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението.

... до голяма степен съвместимо с 27 препоръки, и като частично съвместимо с 13 препоръки. Няма препоръки, които България да не изпълнява, се пояснява в съобщението.

... на LSEG. ($1 = 1,3664 канадски долара)(Репортаж от Jaiveer Singh Shekhawat в Бенгалуру и Nivedita Balu в Торонто; Редактиране от Tasim Zahid и Chizu Nomiyama)

... институция да следи за прането на пари Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари бе приет на първо четене

... финансови санкции. Европарламентът реши до кога ще ползваме евтин роуминг В последния момент евродепутатите гласуваха удължаване на срока, който щеше да изтече на 14 май

... на пари, като не са актуализирали данните на клиентите своевременно или достатъчно и като са предприели недостатъчни вътрешни мерки за сигурност", според германският надзорен орган.

... печалбите си чрез финансовата система“, се казва в изявление на Винсент ван Петегем, министър на финансите на Белгия, който в момента председателства преговорите на Съвета.

... крипто активи ще се изисква да прилагат мерки за надлежна проверка на клиента, когато извършва транзакции на стойност 1000 евро или повече“, уточняват от евроиституциите.