Съвета на Европа: България подобрява мерките срещу прането на пари
България в допълнение е подобрила ограниченията за битка с прането на пари и финансирането на тероризма, се показва в отчет на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа.
Нашата страна се преценява по-добре с рекомендациите, в това число във връзка с прозрачността и собствеността на юридическите лица. От през днешния ден България е избрана за изпълняваща рекомендациите, като остава спомагателна работа по осем рекомендации, заяви Българска телеграфна агенция.
Изводите са залегнали в промеждутъчен отчет за последните три години. България би трябвало да показа нови данни на експертната комисия следващата година, като регистрира осъществяването на въведените ограничения.
Експертната комисия е непрекъснат орган за наблюдаване към Съвета на Европа със задачата да прави оценка спазването на главните интернационалните стандарти за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да насочва рекомендации.
