Нови мерки срещу прането на пари влизат в сила в Кипър
В Кипър от през днешния ден работят нови условия против прането на пари и финансирането на тероризъм. Целта на признатата от Централната банка на страната инструкция, която влиза в действие, е да вкара съвременна и усъвършенствана регулаторна рамка за финансовите институции при разширение на обсега ѝ.
С новата инструкция Централната банка на Кипър удостоверява активността си за " опазване и по-нататъшно възстановяване на репутацията на финансовата система на страната, защото това е неразривно обвързвано с обезпечаването на финансова непоклатимост ", се показва в формалното ѝ известие, съобщи БНР.
Строгите механизми за надзор за попречване на приходите от противозаконни действия се резервират, като в това време действието им се уголемява. Те към този момент важат освен за комерсиалните банки в страната, само че би трябвало да бъдат приложени от всички организации, извършващи финансови транзакции, които са под надзора на Централната банка. Това включва кредитни и платежни институции, обменни бюра, компании за финансов лизинг и за ръководство на заеми.
Заедно с това се опростяват процедури, с цел да се подкрепят жителите и бизнесът в връзките им с банковия бранш. Новата инструкция разрешава по-малко администрация за клиентите, чиято активност, по преценка на финансовите институции, е с невисок риск да бъдат въвлечени в пране на пари, каквито са по-голямата част от семействата и компаниите в страната.
