Съветът на Европа: България вече покрива всички 40 стандарта срещу прането на пари и финансирането на тероризма
България е укрепила своята правна рамка за попречване и битка с прането на пари и финансирането на тероризма и към този момент покрива всички 40 рекомендации на Групата за финансови дейности (FATF) на равнище „ цялостно сходство “ или „ сходство в огромна степен “. Това се показва в прессъобщение на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа.
„ Откакто MONEYVAL одобри своя взаимнооценъчен отчет за България през май 2022 година, управляващите започнаха голям брой стъпки за подсилване на правната рамка на страната за противопоставяне на прането на пари и финансирането на тероризма. Към днешна дата България е оценена като изцяло съответстваща по 13 рекомендации и в огромна степен съответстваща по 27 рекомендации “, се споделя в известието.
Групата за финансови дейности (Financial Action Task Force – FATF) е интернационален орган, който дефинира световните стандарти и следи по какъв начин страните предотвратяват прането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия за всеобщо заличаване.
В сходство с разпоредбите си MONEYVAL афишира, че завършва Петия оценителен кръг за България, защото страната е постигнала равнище „ цялостно “ или „ в огромна степен “ сходство по всички 40 стандарта на FATF.
Комитетът напомня, че MONEYVAL е мониторингов орган на Съвета на Европа и районен орган от вида на FATF, който прави оценка до каква степен страните съблюдават интернационалните стандарти против прането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия за всеобщо заличаване, както и успеваемостта на тяхното използване.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
„ Откакто MONEYVAL одобри своя взаимнооценъчен отчет за България през май 2022 година, управляващите започнаха голям брой стъпки за подсилване на правната рамка на страната за противопоставяне на прането на пари и финансирането на тероризма. Към днешна дата България е оценена като изцяло съответстваща по 13 рекомендации и в огромна степен съответстваща по 27 рекомендации “, се споделя в известието.
Групата за финансови дейности (Financial Action Task Force – FATF) е интернационален орган, който дефинира световните стандарти и следи по какъв начин страните предотвратяват прането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия за всеобщо заличаване.
В сходство с разпоредбите си MONEYVAL афишира, че завършва Петия оценителен кръг за България, защото страната е постигнала равнище „ цялостно “ или „ в огромна степен “ сходство по всички 40 стандарта на FATF.
Комитетът напомня, че MONEYVAL е мониторингов орган на Съвета на Европа и районен орган от вида на FATF, който прави оценка до каква степен страните съблюдават интернационалните стандарти против прането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия за всеобщо заличаване, както и успеваемостта на тяхното използване.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
Източник: clubz.bg
КОМЕНТАРИ