България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на

България усъвършенства работата против прането на пари и финансирането на тероризма, се показва в отчет на комисията на Съвета на Европа, заета с оценка на подхванатите ограничения. Комисията показа през днешния ден спомагателен отчет към оценката си от 2022 година.
Прочетете още
Данните демонстрират, че нашата страна реализира прогрес по 10 от 12 индикатора, при които се вижда усъвършенстване. Същевременно оценката по нито един от индикаторите не е влошена. България ще остане под наблюдаване и нов отчет ще бъде направен следващата година, излиза наяве от документа.

Докладът регистрира, че нашата страна е постигнала усъвършенствания при националното междуинституционално съдействие, при ограниченията във връзка с политиците, при услугите за прекачване на пари или стойност, при надзора на задгранични дружествени клонове и дъщерни сдружения, при обезпечаването на бистрота за действителната благосъстоятелност на правни субекти, в надзора на финансовите институции и при правенето на статистика, съобщи Българска телеграфна агенция. 

В последните две години нашата страна е подхванала поредност от стъпки, излиза наяве от известие по този мотив. Остават незначителни дефекти по други рекомендации от отчета от 2022 година. От 40-те използвани рекомендации, българското законодателство през днешния ден е оценено като съвместимо или значително съвместимо с 27 препоръки и отчасти - с 13. Няма рекомендации, които България да не извършва, добавя известието.