Министерството на финансите на Турция се готви да въведе по-строг

Министерството на финансите на Турция се готви да вкара по-строг контрол върху преводите с криптовалута като част от настоящите си старания за битка с прането на пари, изключително о противозаконни цалагания и измами, оповестиха чиновници във вторник, представени от в. Daily Sabah. Според информация, получена от Анадолската организация (АА) от Министерството на финансите, държавното управление ускорява акцията си против прането на противозаконни доходи с нова вълна от регулации, ориентирани към доставчиците на услуги за крипто активи.

Съгласно идните ограничения, платформите, улесняващи крипто преводи, ще бъдат задължени да събират подробна информация за източника на средствата и задачата на крипто преводите. Всички преводи на крипто активи ще би трябвало да включват изложение на трансакцията от най-малко 20 знака от клиента, иницииращ превода.

За да се предотврати бързото изтегляне и укриване на подозрителни средства, изключително тези, свързани с противозаконен хазарт и онлайн измами, министерството ще вкара наложителен интервал на изчакване за тегления на криптовалути. Спецзиално внимание с отделя на тегленията, включващи несъответстващи платформи, които не съблюдават „ правилото за пътешестване с криптовалута “. Това е интернационален стандарт, съгласно който изисква доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP), като банки, тържища, и снабдители на финансови услуги, да разпознават и споделят произхода и дестинациите на крипто преводите над избран предел. Срокът изискващ шерване на  информация сред финансови институции, ще бъд занимателен с най-малко 48 часа. За първото изтегляне на консуматор от сметка това закъснение ще бъде удължено до най-малко 72 часа.