Съветът на Европа: България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на тероризма
България усъвършенства работата против прането на пари и финансирането на тероризма, се показва в отчет на комисията на Съвета на Европа, заета с оценка на подхванатите ограничения. Комисията показа през днешния ден спомагателен отчет към оценката си от 2022 година, съобщи Българска телеграфна агенция.
Данните демонстрират, че нашата страна реализира прогрес по 10 от 12 индикатора, при които се вижда усъвършенстване. Същевременно оценката по нито един от индикаторите не е влошена. България ще остане под наблюдаване и нов отчет ще бъде направен следващата година, се добавя в документа.
В отчета се регистрира, че нашата страна е постигнала усъвършенствания при националното междуинституционално съдействие, при ограниченията във връзка с политиците, при услугите за прекачване на пари или стойност, при надзора на задгранични дружествени клонове и дъщерни сдружения, при обезпечаването на бистрота за действителната благосъстоятелност на правни субекти, в надзора на финансовите институции и при правенето на статистика.
В последните две години нашата страна е подхванала многочислени стъпки, се показва в известие по този мотив. Остават незначителни дефекти по други рекомендации от отчета от 2022 година. От 40-те използвани рекомендации, българското законодателство през днешния ден е оценено като съвместимо или значително съвместимо с 27 рекомендации, и като отчасти съвместимо с 13 рекомендации. Няма рекомендации, които България да не извършва, се разяснява в известието.
През октомври 2023 година Работната група за финансово деяние (FATF) - надзорният орган, виновен за определянето на интернационалните стандарти за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, добави България към листата на страните под засилено наблюдаване. Този развой е прочут също като " сив лист " и е ориентиран към страни, за които е открито, че не съблюдават стандартите на FATF, само че които са се съгласили да работят интензивно с надзорния орган за справяне със своите стратегически дефекти. България е втората страна от Европейски Съюз след Хърватия, която е добавена в листата.
Сивият лист алармира за некомпетентност на финансовия интегритет на дадена страна и на нейната реакция на рисковете от пране на пари и закононарушенията, които разрешават това - да вземем за пример корупцията. Това излага страната на обилни репутационни опасности: да вземем за пример интернационалните банки и вложители могат да подхождат с нараснало внимание към преводи със страна от сивия лист.
Съществува и мнение на специалисти, съгласно които включването на България в сивия лист дружно със Сирия и Йемен е несправедливо, тъй като страната не е международен финансов център за пране на пари като Лондон, Кипър или Малта.
Данните демонстрират, че нашата страна реализира прогрес по 10 от 12 индикатора, при които се вижда усъвършенстване. Същевременно оценката по нито един от индикаторите не е влошена. България ще остане под наблюдаване и нов отчет ще бъде направен следващата година, се добавя в документа.
В отчета се регистрира, че нашата страна е постигнала усъвършенствания при националното междуинституционално съдействие, при ограниченията във връзка с политиците, при услугите за прекачване на пари или стойност, при надзора на задгранични дружествени клонове и дъщерни сдружения, при обезпечаването на бистрота за действителната благосъстоятелност на правни субекти, в надзора на финансовите институции и при правенето на статистика.
В последните две години нашата страна е подхванала многочислени стъпки, се показва в известие по този мотив. Остават незначителни дефекти по други рекомендации от отчета от 2022 година. От 40-те използвани рекомендации, българското законодателство през днешния ден е оценено като съвместимо или значително съвместимо с 27 рекомендации, и като отчасти съвместимо с 13 рекомендации. Няма рекомендации, които България да не извършва, се разяснява в известието.
През октомври 2023 година Работната група за финансово деяние (FATF) - надзорният орган, виновен за определянето на интернационалните стандарти за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, добави България към листата на страните под засилено наблюдаване. Този развой е прочут също като " сив лист " и е ориентиран към страни, за които е открито, че не съблюдават стандартите на FATF, само че които са се съгласили да работят интензивно с надзорния орган за справяне със своите стратегически дефекти. България е втората страна от Европейски Съюз след Хърватия, която е добавена в листата.
Сивият лист алармира за некомпетентност на финансовия интегритет на дадена страна и на нейната реакция на рисковете от пране на пари и закононарушенията, които разрешават това - да вземем за пример корупцията. Това излага страната на обилни репутационни опасности: да вземем за пример интернационалните банки и вложители могат да подхождат с нараснало внимание към преводи със страна от сивия лист.
Съществува и мнение на специалисти, съгласно които включването на България в сивия лист дружно със Сирия и Йемен е несправедливо, тъй като страната не е международен финансов център за пране на пари като Лондон, Кипър или Малта.
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ