България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и борба

България е укрепила правната си рамка за попречване и битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това е заключението в оповестения през днешния ден отчет на MONEYVAL, Комитетът от специалисти на Съвета на Европа, за оценка на ограниченията за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Още по тематиката

Технологии против финансови измами, корист с данни и пране на пари Икономика / Технологии, Финанси 28 сеп 2023 Европейска комисия прикани за по-добро използване на разпоредбите против пране на пари и финансиране на тероризма Икономика / България 24 юли 2019

MONEYVAL открива, че от предходния мониторингов отчет, признат през юни 2025 година, България е подобрила техническото си сходство с осем рекомендации на FATF по отношение на конфискацията и краткотрайните ограничения, закононарушението финансиране на тероризма, целенасочените финансови наказания, свързани с разпространяването, организациите с нестопанска цел, кореспондентското банкиране, глобите и взаимната правна помощ.

Откакто MONEYVAL одобри своя отчет за взаимна оценка за България през април 2022 година, управляващите започнаха голям брой стъпки за подсилване на правната рамка на страната за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Към днешна дата България е оценена като отговаряща на условията по 13 рекомендации и като значително отговаряща на условията по 27 рекомендации.

В сходство с разпоредбите си, MONEYVAL завърши 5-ия кръг на оценка за България, като се има поради, че страната е изпълнила всичките 40 рекомендации на FATF на равнище „ съответстваща “ или „ значително отговаряща “, сочи в отчета комисията.