Босна и Херцеговина е пред „сив списък“ на ЕС заради пропуски в борбата с прането на пари
Босна и Херцеговина е изправена пред заплаха да попадне в „ сивия лист “ на комитета MONEYVAL към Съвета на Европа. Причината са съществени пропуски в системата за битка с прането на пари и финансирането на тероризма, предизвести Делегацията на Европейския съюз в Сараево.
През февруари 2025 година страната влезе в едногодишен интервал на наблюдаване от Групата за финансови дейности (FATF). Това е световен орган, който управлява предварителната защита на прането на пари и финансирането на тероризма. Пропуските са открити още в отчет на MONEYVAL от декември 2024 година, заяви босненското издание „ Кликс “.
Делегацията на Европейски Съюз акцентира, че неналичието на прогрес ще докара до включване на Босна в листата на юрисдикции под засилен надзор. Това би имало непосредствени и съответни последствия. Те ще обиден юридически лица, банки, финансови преводи, вложения и икономическата надеждност на страната.
Включването в сивия лист би имало непосредствени и съответни последствия върху юридическите лица, банките, финансовите преводи, вложенията и икономическата надеждност на Босна и Херцеговина за присъединение към Единната зона за заплащания в евро (SEPA)
За да избегне този сюжет, Босна и Херцеговина би трябвало незабавно да одобри два основни закона на държавно равнище. Необходим е закон за лишаване и ръководство на имущество. Също по този начин, закон за целеви финансови наказания, свързани с тероризъм и разпространяване на оръжия за всеобщо заличаване. Създаването на указател на действителните притежатели на компании е също от значително значение.
Въпреки това, Босна и Херцеговина е подхванала някои стъпки. Приет е закон, който е изискване за участие в Европейски Съюз. Създаден е и Постоянен координационен орган за битка с прането на пари. Пътят на Босна и Херцеговина към Европейски Съюз е дълъг и изпълнен с провокации.
Необходимо е виновните институции в Босна незабавно да положат спомагателни старания в идващите седмици преди приключването на едногодишния интервал на наблюдаване от страна на Групата за финансови дейности
Делегацията на Европейски Съюз приканва за незабавни дейности. Отговорните институции би трябвало да положат спомагателни старания преди приключването на едногодишния интервал на наблюдаване. Подобни провокации не са непознати и на други страни в района. България също интензивно работи за излизане от ‘сивия списък’ на FATF, което е приоритет в управническата стратегия на държавното управление.
