Бори Прането - Новини

... тече изборът на първите служители на агенцията. Предвижда се до края на 2025 г. те да са 120, а до 2028 г. – 420 души.

... спре създаването на базата данни на САЩ, с аргумента, че тя е неоправдано обременителна за малките фирми и нарушава правата на държавите да регулират бизнеса.

... финансовите разузнавания в страните членки, съобщава БНР.В случай на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията, AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.>

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... съмнения или информация за схеми за изпиране на пари и нередности в хазарта, могат да подават сигнали на специално създадения от приходната агенция електронен адрес: [email protected].

... или информация за схеми за изпиране на пари и нередности в хазарта, могат да подават сигнали на специално създадения от приходната агенция електронен адрес: .

... министерство ще наложи и поредица от санкции тази седмица на хора, замесени в „зловредни дейности“, включващи корупция, репресии, организирана престъпност и злоупотреба с човешки права.

... Европейският съюз възнамерява да отговори на призивите за по-строги действия по отношение на мръсните пари, съобщава Politico. Прочетете целия материал в cash.bg

... да се подобри достъпът до здравни услуги, включително като се намалят неофициалните плащания и се вземат мерки срещу недостига на професионалисти в здравеопазването, отбелязва Еврокомисията.

... влязла в сила и подлежи на приложение, в кой момент ще стане част и от държавните законодателства е решение на всяка една от страните членки.

... пари" и носи риск Молдова да се превърне в рай за престъпници, които могат да си купят гражданство и да перат огромни суми, придобити незаконно.