Бори Прането - Новини

... прането на пари. Завършил е право в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и постъпва в МВР през 1999 г., първоначално в направление „Икономика“ на тогавашната ДНСБОП.  

... и други институции, които имат отношение, ще фокусират в тази група целия анализ, всички сигнали, които се получават за изпиране на пари", заяви министър Митов.

... тече изборът на първите служители на агенцията. Предвижда се до края на 2025 г. те да са 120, а до 2028 г. – 420 души.

... спре създаването на базата данни на САЩ, с аргумента, че тя е неоправдано обременителна за малките фирми и нарушава правата на държавите да регулират бизнеса.

... финансовите разузнавания в страните членки, съобщава БНР.В случай на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията, AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.>

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... съмнения или информация за схеми за изпиране на пари и нередности в хазарта, могат да подават сигнали на специално създадения от приходната агенция електронен адрес: [email protected].

... или информация за схеми за изпиране на пари и нередности в хазарта, могат да подават сигнали на специално създадения от приходната агенция електронен адрес: .

... министерство ще наложи и поредица от санкции тази седмица на хора, замесени в „зловредни дейности“, включващи корупция, репресии, организирана престъпност и злоупотреба с човешки права.

... Европейският съюз възнамерява да отговори на призивите за по-строги действия по отношение на мръсните пари, съобщава Politico. Прочетете целия материал в cash.bg

... да се подобри достъпът до здравни услуги, включително като се намалят неофициалните плащания и се вземат мерки срещу недостига на професионалисти в здравеопазването, отбелязва Еврокомисията.

... влязла в сила и подлежи на приложение, в кой момент ще стане част и от държавните законодателства е решение на всяка една от страните членки.

... пари" и носи риск Молдова да се превърне в рай за престъпници, които могат да си купят гражданство и да перат огромни суми, придобити незаконно.