Министерството на финансите въвежда правила за прозрачност на жилищните имоти, за да се бори с прането на пари
ВАШИНГТОН (AP) — Администрацията на Байдън желае да направи транзакциите с жилищни парцели по-прозрачни, като разкрие притежателите на някои покупки, направени напълно в брой. Това е част от продължаващите старания за битка с прането на пари и придвижването на мръсни пари през американската финансова система.
Мрежата за битка с финансовите закононарушения на Министерството на финансите предложи правилник в сряда, който ще изисква експертите по недвижими парцели да рапортуват информация към организацията за нефинансирани продажби на жилищни недвижими парцели на юридически лица, тръстове и фиктивни компании.
Покупките на жилищни парцели в брой се смятат за изложени на висок риск за пране на пари. Правилото няма да изисква отчитане на продажби на физически лица.
„ Незаконните лица експлоатират пазара на жилищни парцели в Съединени американски щати, с цел да изперат и скрият приходите от съществени закононарушения с анонимност, до момента в който спазващите закона американци поемат разноските за повишени цени на жилищата “, сподели стълб...
Прочетете целия текст »
