Новата европейска агенция, която ще се бори с прането на пари
Да бъде основана нова организация за битка с прането на пари (AMLA) бе решено при започване на годината. Предложението бе на Европейската комисия, а Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз се споразумяха за нея още през януари. Оттогава е в ход развой на основаване. Избран бе дом на новата организация – Франкфурт, а за първи неин ръководител по информацията на Politico се борят Италия, Германия и Нидерландия.
AMLA ще следи националните органи и интернационалните финансови компании с по-висок риск от пране на пари и финансиране на тероризма. Нейната задача е да предотварятва случаите на измами и опити за пране на пари, като ще има и пълномощието да постанова санкции.
Италианката Бруна Сего, германецът Маркус Плайер и нидерландецът Ян Рейндер де Карпентие са останалите трима претенденти в конкуренцията. Сега на тях им предстоят изявленията при закрити врата, проведени от Европейския парламент преди последното обществено изявление с най-високо класирания претендент. След това претендентът би трябвало да бъде утвърден и от Съвета на Европейски Съюз.
Сего работи в централната банка на Италия, където управлява напъните за битка с прането на пари пред последните няколко години. Де Карпентие е заместник-председател на органа за превръщане на банки в Европейски Съюз Single Resolution Board и преди този момент е управлявал напъните за битка с прането на пари в нидерландската централна банка. Плайър управлява световния орган за битка с изпирането на пари, Специалната група за финансови дейности (FATF) от 2020-2022 година и идва от Министерството на финансите на Германия.
Politico чака, че немската кандидатура ще бъде по-непопулярна, защото Германия бе изненадващият победител в конкуренцията за домакинство на централата. Сред останалите претенденти за централния офис бяха местоположения във Франция, Испания и Ирландия. България нямаше по какъв начин да бъде измежду претендентите поради попадането ѝ в „ сивия “ лист на FATF за пране на пари.
България в „ сивия “ лист за пране на пари: Как да излезе?
Очаква се чуванията да се проведат едвам откакто европейските депутати изберат новите еврокомисари, което значи, че чуванията за AMLA ще стартират най-рано в средата на ноември.
Позицията на ръководителя е с мандат от 4 години и може да бъде удължавана единствено един път.
Офисът във Франкфурт ще отвори порти във Франкфурт през първото тримесечие на 2025 година и ще бъде изцяло функционален до 2028 година
В момента тече изборът на първите чиновници на организацията. Предвижда се до края на 2025 година те да са 120, а до 2028 година – 420 души.
AMLA ще следи националните органи и интернационалните финансови компании с по-висок риск от пране на пари и финансиране на тероризма. Нейната задача е да предотварятва случаите на измами и опити за пране на пари, като ще има и пълномощието да постанова санкции.
Италианката Бруна Сего, германецът Маркус Плайер и нидерландецът Ян Рейндер де Карпентие са останалите трима претенденти в конкуренцията. Сега на тях им предстоят изявленията при закрити врата, проведени от Европейския парламент преди последното обществено изявление с най-високо класирания претендент. След това претендентът би трябвало да бъде утвърден и от Съвета на Европейски Съюз.
Сего работи в централната банка на Италия, където управлява напъните за битка с прането на пари пред последните няколко години. Де Карпентие е заместник-председател на органа за превръщане на банки в Европейски Съюз Single Resolution Board и преди този момент е управлявал напъните за битка с прането на пари в нидерландската централна банка. Плайър управлява световния орган за битка с изпирането на пари, Специалната група за финансови дейности (FATF) от 2020-2022 година и идва от Министерството на финансите на Германия.
Politico чака, че немската кандидатура ще бъде по-непопулярна, защото Германия бе изненадващият победител в конкуренцията за домакинство на централата. Сред останалите претенденти за централния офис бяха местоположения във Франция, Испания и Ирландия. България нямаше по какъв начин да бъде измежду претендентите поради попадането ѝ в „ сивия “ лист на FATF за пране на пари.
Очаква се чуванията да се проведат едвам откакто европейските депутати изберат новите еврокомисари, което значи, че чуванията за AMLA ще стартират най-рано в средата на ноември.
Позицията на ръководителя е с мандат от 4 години и може да бъде удължавана единствено един път.
Офисът във Франкфурт ще отвори порти във Франкфурт през първото тримесечие на 2025 година и ще бъде изцяло функционален до 2028 година
В момента тече изборът на първите чиновници на организацията. Предвижда се до края на 2025 година те да са 120, а до 2028 година – 420 души.
Източник: economic.bg
КОМЕНТАРИ