Приходната агенция обяви, че е създала нов отдел Превенция и

Приходната организация разгласи, че е основала нов отдел " Превенция и противопоставяне против изпирането на пари ", който ще надзирава хазарта и обвързваните с него действия. Това условие е вменено на данъчната администрация още през август 2020 година спромени в Закона за хазарта
Прочетете още
Извършена е била национална оценка на външните и вътрешните опасности от изпиране на пари и финансиране на тероризъм от специалисти от Национална агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи, ДАНС, КФН и други държавни ведомства. През февруари 2023 година обаче е открито, че тя би трябвало да бъде обновена, поради открити недостатъци.

Затова са направени промени в Закона за ограниченията против изпирането на пари, които да ги отстранят.

До юни страната ни бе под засилен мониторинг на Комитета MONEYVAL, а след свалянето му България е докладвала прогрес и в този момент чака решение дали да е в листата на страни под засилен мониторинг (т.нар. " сив лист " на FATF), допълват от Нациионалната организация по приходите.

Тя напомня,, че всички жители и организации, които имат подозрения или информация за схеми за изпиране на пари и нередности в хазарта, могат да подават сигнали на особено основания от приходната организация електронен адрес: [email protected].