Представители на български и испански институции проведоха двудневен обмен на

Представители на български и испански институции организираха двудневен продан на опит, отдаден на ефикасното следствие, наказателното гонене и възобновяване на активи по каузи за изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Форумът се състоя на 23 и 24 юни 2026 година в Мадрид, като хазаин беше Министерството на правораздаването и връзките с Народното събрание на Испания.

В срещата участваха представители на прокуратурите, звената за финансово разузнаване (FIU), органите за сигурност и разузнаване, структурите за възобновяване и ръководство на активи, както и специалисти от правосъдния бранш на България и Испания.
Акцент върху финансовите следствия
По време на полемиките бяха прегледани положителни практики при започването и провеждането на паралелни финансови следствия по случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Участниците разискаха:
потреблението на косвени доказателства при финансовите разследвания;междуведомствената координация;бързия продан на информация сред звената за финансово разузнаване и правосъдните органи;методите за следене на финансови потоци и нелегално добити средства.Проследяване на криптоактиви и конфискация на имущество
Специално внимание беше отделено на следенето на активи, в това число криптоактиви, както и на механизмите за бързо заледяване и възобновяване на нелегално добито имущество.

Обсъдени бяха и опциите за конфискация без неоправдателна присъда, както и положителни практики при ръководството на към този момент иззети активи.
Представени бяха действителни интернационалните следствия
В рамките на форума български и испански специалисти показаха действителни трансгранични случаи, при които двете страни са си сътрудничили сполучливо за разкриването на мрежи за изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Сред обсъжданите тематики бяха още:
потреблението на подставени лица;корпоративната отговорност;връзките сред проведената престъпност и финансирането на тероризма;предизвикателствата при взаимните интернационалните следствия.Новите финансови технологии слагат нови провокации
Участниците се сплотиха към мнението, че битката с финансовите закононарушения изисква интензивно интернационално съдействие, мултидисциплинарни екипи и бързо адаптиране към новите трендове, в това число развиването на цифровото банкиране, криптоактивите и небанковите платежни системи.

Подчертано беше и смисъла на ефикасното взаимоотношение сред прокуратурата, звената за финансово разузнаване, разследващите и правоприлагащите органи, както и нуждата от гъвкава трансгранична правна помощ.
Част от европейски план
Проведеният продан е проведен в границите на плана „ Укрепване на рамката за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT) в България “, осъществен по Инструмента за техническа поддръжка (TSI).

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз и Съвета на Европа и се извършва от Съвета на Европа за повишение на успеваемостта на българската система за противопоставяне на финансовите закононарушения.