Българската народна банка прие промени, свързани с борбата с изпирането

Българската национална банка одобри промени, свързани с битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма. То ще стартира да се ползва от 30 декември 2024 година. Това оповестиха на интернет страницата си от Българска народна банка. 

С промените се уголемява обсегът на оценените субекти, във връзка с които способените органи следва също да ползват рисково основания контрол, като в него се включват сдруженията за ръководство на криптоактиви. Включват се насоки по отношение на източниците на информация, които способените органи следва да вземат поради при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви.

Насоките акцентират смисъла на поредния метод при установяване на надзорните упования, когато няколко способени органа дават отговор за надзора на едни и същи институции. Те също по този начин акцентират смисъла на образованието, тъй че чиновниците на способените органи да разполагат с техническите умения и експертни знания, нужни за осъществяване на техните функционалности.