Доклад: България подобрява работата срещу прането на пари и финансирането на тероризма
България усъвършенства работата против прането на пари и финансирането на тероризма, се показва в отчет на комисията на Съвета на Европа, заета с оценка на подхванатите ограничения. Комисията показа през днешния ден спомагателен отчет към оценката си от 2022 година.
Данните демонстрират, че нашата страна реализира прогрес по 10 от 12 индикатора, при които се вижда усъвършенстване. Същевременно оценката по нито един от индикаторите не е влошена. България ще остане под наблюдаване и нов отчет ще бъде направен следващата година, се добавя в документа.
В отчета се регистрира, че нашата страна е постигнала усъвършенствания при националното междуинституционално съдействие, при ограниченията във връзка с политиците, при услугите за прекачване на пари или стойност, при надзора на задгранични дружествени клонове и дъщерни сдружения, при обезпечаването на бистрота за действителната благосъстоятелност на правни субекти, в надзора на финансовите институции и при правенето на статистика.
Данните демонстрират, че нашата страна реализира прогрес по 10 от 12 индикатора, при които се вижда усъвършенстване. Същевременно оценката по нито един от индикаторите не е влошена. България ще остане под наблюдаване и нов отчет ще бъде направен следващата година, се добавя в документа.
В отчета се регистрира, че нашата страна е постигнала усъвършенствания при националното междуинституционално съдействие, при ограниченията във връзка с политиците, при услугите за прекачване на пари или стойност, при надзора на задгранични дружествени клонове и дъщерни сдружения, при обезпечаването на бистрота за действителната благосъстоятелност на правни субекти, в надзора на финансовите институции и при правенето на статистика.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ