България подобрява работата си срещу прането на пари и финансирането

България усъвършенства работата си против прането на пари и финансирането на тероризма. Това се показва в отчет на комисията на Съвета на Европа, заета с оценка на подхванатите ограничения. Комисията показа през днешния ден спомагателен отчет към оценката си от 2022 година, оповестява Българска телеграфна агенция.
Прочетете още
Данните демонстрират, че нашата страна реализира прогрес по 10 от 12 индикатора. Същевременно оценката по нито един от индикаторите не е влошена. България ще остане под наблюдаване и нов отчет ще бъде направен следващата година.

В отчета се регистрира, че нашата страна е постигнала усъвършенствания при националното междуинституционално съдействие, при ограниченията във връзка с политиците, при услугите за прекачване на пари или стойност. Също по този начин при надзора на задгранични дружествени клонове и дъщерни сдружения, при обезпечаването на бистрота за действителната благосъстоятелност на правни субекти, в надзора на финансовите институции и при правенето на статистика.

От 40-те използвани рекомендации на отчета от 2022 година, българското законодателство през днешния ден е оценено като съвместимо или значително съвместимо с 27 рекомендации, и като отчасти съвместимо с 13 рекомендации. Няма рекомендации, които България да не извършва, разясняват в известието.