Борба с изпирането на пари: окончателно гласуване на единна нормативна уредба на ЕС и нов надзорен орган
Евродепутатите ще създадат оценка на проектите за усилване на реакцията на Европейски Съюз против изпирането на пари, финансирането на тероризма и избягването на наказания .
Нов набор от закони дава достъп до информация за действителните притежатели и дава повече пълномощия на националните звена за финансово разузнаване (ЗФР) да проучват и откриват случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и да суспендират съмнителни покупко-продажби .
Членовете на Екологичен потенциал подсигуряват, че от 2029 година, когато професионалните футболни клубове вземат участие в покупко-продажби, те ще бъдат задължени да ревизират самоличността на своите клиенти , да следят транзакциите и да рапортуват за всяка подозрителна трансакция на ЗФР.
Те също по този начин реализираха по-голяма зоркост във връзка с ултрабогатите лица (лица с обща стойност на благосъстоянието от минимум 50 000 000 евро, като се изключи главното им жилище). Разпоредбите включват общоевропейско ограничаване за огромни заплащания в брой в размер на 10 000 евро .
Ще бъде основан нов Орган за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОБИП) във Франкфурт , който ще има за задача да реализира директен контрол над най-рисковите финансови субекти, да се намесва при положение на пропуски в надзора и да работи като централно звено и медиатор за надзорните органи.
Как да спечелим европейските избори?
