Европейският парламент предприема решителни стъпки срещу корупцията и финансирането на тероризъм
На 24 април Европейският парламент ще организира основно гласоподаване, ориентирано към окончателното приемане на обилни ограничения в битката против изпирането на пари и финансирането на тероризма в границите на Европейски Съюз. Този значим миг идва след нескончаем интервал на разработка на нови законодателни рамки , които целят да укрепят регулаторните механизми и да усилят прозрачността и надзора над финансовите интервенции в района.
Ключов детайл от новата законодателна пакет е основаването на Органа за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма /ОБИП/, който ще бъде основан във Франкфурт. ОБИП ще има мандат да реализира директен контрол над най-рисковите финансови субекти и да работи като координатор сред националните надзорни органи. Този нов орган ще играе сериозна роля в превъзмогването на разликите в надзорните практики сред държавите-членки и в обезпечаването на по-ефективен отговор на финансовите закононарушения.
Законодателството включва редица ограничения за повишение на прозрачността , включително по-добър достъп до информация за действителните притежатели на компании и повече пълномощия за националните звена за финансово разузнаване. Тези звена ще могат да проучват и откриват случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и да суспендират съмнителни покупко-продажби.
От 2029 година професионалните футболни клубове ще бъдат задължени да правят строги инспекции на самоличността на своите клиенти и да рапортуват всяка подозрителна транзакция. Ще бъде увеличена бдителността по отношение на транзакциите, свързани с ултрабогати лица, като се вкарат строги ограничения за тези с благосъстояние от най-малко 50 милиона евро .
За да се ограничи опцията за противозаконни финансови интервенции , въведено е общоевропейско ограничаване за огромни заплащания в брой до 10 000 евро.
Тези ограничения са част от по-широката тактика на Европейски Съюз за справяне с финансовите закононарушения и акцентират уговорката на блока да ускори своите механизми за битка и предварителна защита .
Последна пленарна сесия на европарламента: Депутатите разискват Газа и отбрана на земеделските стопани
