Приети са нови правила на ЕС за борба с изпирането на пари
Европейският парламент /ЕП/ одобри пакет от закони за подсилване на инструментариума на Европейския Съюз /ЕС/ за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма .
Новите текстове подсигуряват, че хората със легален интерес , в това число публицисти, медийни експерти, организации на гражданското общество, способени органи и надзорни органи, ще имат неотложен, нефилтриран, директен и свободен достъп до информацията за действителните притежатели , съхранявана в националните регистри и взаимосвързана на нивото на Европейски Съюз. В допълнение към актуалната информация регистрите ще включват и данни от най-малко 5 години обратно .
Законите също по този начин дават на звената за финансово разузнаване /ЗФР/ повече пълномощия за анализиране и откриване на случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и за прекъсване на съмнителни покупко-продажби.
Широкообхватна надлежна инспекция
Новите закони включват ограничения за разширена надлежна инспекция и инспекции на самоличността на клиентите , след което така наречен задължени субекти /например банки, шефове на активи и криптоактиви или сътрудници на недвижими и виртуални имоти/ би трябвало да рапортуват подозрителни действия на ЗФР и други способени органи. От 2029 година професионалните футболни клубове от най-високо равнище, участващи във финансови покупко-продажби с висока стойност с вложители или спонсори, в това число рекламодатели и прехвърлянето на играчи, също ще би трябвало да ревизират самоличността на своите клиенти, да наблюдават транзакциите и да рапортуват за всяка подозрителна транзакция на ЗФР.
Законодателството също по този начин съдържа разпореждания за по-голяма зоркост във връзка с свръхбогатите лица /общо благосъстояние на стойност минимум 50 000 000 EUR, като се изключи главното им жилище/, общоевропейско ограничаване от 10 000 EUR за заплащания в брой, с изключение на сред частни лица в непрофесионален подтекст, и ограничения за гарантиране на спазването на целенасочени финансови наказания и отбягване на заобикалянето на глобите.
Централен орган за наблюдаване
За да управлява новите правила за битка с изпирането на пари, във Франкфурт ще бъде основан нов орган — Органът за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма /ОБИП/. На ОБИП ще бъде предоставено да упражнява директен контрол върху най-рисковите финансови субекти, като се намесва при положение на несъблюдение на надзорни функционалности, работи като централно звено за надзорни органи и посредничи при разногласия сред тях. ОБИП също по този начин ще упражнява контрол върху използването на целенасочени финансови наказания.
Следващи стъпки
Законите към момента би трябвало да бъдат публично признати и от Съвета, преди да бъдат оповестени в Официален вестник на Европейски Съюз.
С приемането на закона Парламентът дава отговор на настояванията на жителите , изложени в заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа, по-специално предложение 16, параграфи 1 и 2 по отношение на предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и съдействието в региона на корпоративното данъчно облагане.
