Българин задържан в Испания при мащабна акция срещу изпирането на пари от наркотрафик чрез криптовалути
Български жител е арестуван в Малага при акция против изпирането на пари от наркотрафик и други тежки закононарушения посредством криптовалути и финансов трансфер по метода „ хавала “, оповестиха от Министерство на вътрешните работи.
ГДБОП като представител на България партнира на правоприлагащите органи на шест страни в интернационалното следствие. В хода на провежданите взаимни дейности чиновник на отдел „ Наркотици “ взе участие и в профилираната интервенция с кодово име „ Бяла стена “ (WHITEWALL), извършена на територията на Кралство Испания на 4 ноември. По време на реализацията са арестувани голям брой лица, ангажирани в интернационалния канал в разнообразни градове, в това число и един български жител в Малага.
Дейността на групата е открита с помощта на координираните от Европол дейности на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, Съединени американски щати, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Тази интервенция е първото наказателно следствие, фокусирано върху незаконното банкиране и извършено за да разбие финансовите мрежи, предлагащи „ престъпността като услуга “.
При друга интервенция в границите на интернационалното следствие - „ Горгон " (GORGON), е разпознат член на незаконна мрежа, основана в Албания, улеснявал прехвърлянето на огромни суми пари посредством криптовалути и употребен от престъпния свят в международен мащаб.
Резултатите от извършените две интервенции – „ Бяла стена “ и „ Горгон “ доведоха до ареста на 9 обвинени лица и изземването на доказателства (документи, мобилни телефони), полезности (злато, първокласни стоки), 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.
Парите са открити при претършуване на къща по отношение на следствие на трафик на кокаин. Заподозреният е разпознат като координатор, предлагащ незаконни банкови услуги на незаконна мрежа, основана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай.
Заподозреният, английски жител, е задържан на 12 септември 2022 година Установени са основаните в Обединените арабски емирства и настоящи в целия Европейски Съюз и отвън него снабдители на незаконни услуги и техните функции за прикриване на произхода на големи количества противозаконни приходи.
Тясното съдействие сред Европол, испанската гражданска армия и членовете на специфичната оперативна група, улесни размяната на голям брой данни за незаконната организация и работата на експертите от партньорските служби в региона на проведената престъпност, финансовите закононарушения и възобновяване на активи, регистрират от Министерство на вътрешните работи.
ГДБОП като представител на България партнира на правоприлагащите органи на шест страни в интернационалното следствие. В хода на провежданите взаимни дейности чиновник на отдел „ Наркотици “ взе участие и в профилираната интервенция с кодово име „ Бяла стена “ (WHITEWALL), извършена на територията на Кралство Испания на 4 ноември. По време на реализацията са арестувани голям брой лица, ангажирани в интернационалния канал в разнообразни градове, в това число и един български жител в Малага.
Дейността на групата е открита с помощта на координираните от Европол дейности на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, Съединени американски щати, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Тази интервенция е първото наказателно следствие, фокусирано върху незаконното банкиране и извършено за да разбие финансовите мрежи, предлагащи „ престъпността като услуга “.
При друга интервенция в границите на интернационалното следствие - „ Горгон " (GORGON), е разпознат член на незаконна мрежа, основана в Албания, улеснявал прехвърлянето на огромни суми пари посредством криптовалути и употребен от престъпния свят в международен мащаб.
Резултатите от извършените две интервенции – „ Бяла стена “ и „ Горгон “ доведоха до ареста на 9 обвинени лица и изземването на доказателства (документи, мобилни телефони), полезности (злато, първокласни стоки), 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.
Парите са открити при претършуване на къща по отношение на следствие на трафик на кокаин. Заподозреният е разпознат като координатор, предлагащ незаконни банкови услуги на незаконна мрежа, основана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай.
Заподозреният, английски жител, е задържан на 12 септември 2022 година Установени са основаните в Обединените арабски емирства и настоящи в целия Европейски Съюз и отвън него снабдители на незаконни услуги и техните функции за прикриване на произхода на големи количества противозаконни приходи.
Тясното съдействие сред Европол, испанската гражданска армия и членовете на специфичната оперативна група, улесни размяната на голям брой данни за незаконната организация и работата на експертите от партньорските служби в региона на проведената престъпност, финансовите закононарушения и възобновяване на активи, регистрират от Министерство на вътрешните работи.
Източник: moreto.net
КОМЕНТАРИ