Министерството на финансите предлага нови разпоредби за борба с изпирането на пари за инвестиционните консултанти
ВАШИНГТОН (AP) — Администрацията на Байдън вкарва нови правила за водене на документи за американските капиталови съветници в непрекъснатите си старания за ограничение на прането на пари, противозаконното финансиране и измамите в американската финансова система.
Мрежата за битка с финансовите закононарушения на Министерството на финансите — известна като FinCEN — предложи правилник във вторник, който ще изисква от капиталовите консултанти да създават стратегии за битка с прането на пари и да подават отчети до държавното управление, когато са подозрителни активност се открива от клиенти, наред с други неща.
Професия, цялостна с регулаторни пропуски, които могат да бъдат употребявани за пране на пари и скриване на нелегално благосъстояние, новите разпореждания за капиталовите консултанти биха „ изравнили регулаторните условия, защитили Съединени американски щати икономическа и национална сигурност и отбрана на американския бизнес “, сподели шефът на FinCEN Андреа Гаки в изказване.
Предложението следва други...
Прочетете целия текст »
