Депутатите приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането

Депутатите одобриха дефинитивно измененията в Закона за ограниченията против изпирането на пари. Тойе част от пакета закони, които българският парламент би трябвало да одобряваме, с цел да получи втория транш средства по Плана за възобновяване и резистентност.

С тях се вкарва европейска инструкция, чиято цел е да се знае притежателят на средства и това къде отиват те, с цел да не могат да се насочват към процеси на изпране на пари, добити от незаконна активност, или към терористична активност. Промените целят и предварителна защита при определяне връзки сред лица и институция респондент от трета страна.

ДАНС, Българска народна банка, Национална агенция за приходите, Министерството на финансите и други институции ще разгласяват лист с страните, които се дефинират като високорискови.

Предвидено е вписването в обществен указател към Националната организация за приходите да бъде изискване за осъществяване на действия по занимание за даване на услуги за обмяна сред виртуални валути и приети валути без златно покритие.