Измами Млрд - Новини

... в „създаване и участие в организирана престъпна група“ и „извършване на измами в ущърб на държавни институции“. Към момента продължава издирването на двама от заподозрените.

... Amnesty International за принудителен труд и мъчения. Британското външно министерство определи дейността на мрежата като „индустриална по мащаб“, включваща операции и на територията на Обединеното кралство.

... собственици е „монументална победа за банката и нашия акционер - правителството на Украйна - както и за милионите украини, които разчитат на Приватбанк всеки ден“.

... успешен съвместен удар на Министерството на правосъдието и ФБР ясно показва решимостта на американските власти да защитят обществените здравни програми и да пресекат финансовите злоупотреби.

... несъбиране на ДДС.„Това число представлява загубените приходи главно поради измами с ДДС, укриване на данъци, грешни изчисления и други фактори“, се посочва още в документа.

... (250).Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. 

... търговци, а основните заподозрение са мафиоти от Италия. Източник: mediapool Още новини четете в: Крими & Темида За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... поема малък или никакъв риск. В действителност нито една законна компания или бизнес начинание не може да гарантира, че ще спечелите печалба от вашата инвестиция.

... на такива измами и трябва да бъдат изключително предпазливи, когато им се представят инвестиционни възможности от хора, които никога не са срещали в реалния живот.

... на потребителите относно методите за защита на техните финансови данни. Съвместните усилия на компанията и нейните клиенти ще помогнат за създаването на по-сигурна финансова среда.

... (съдържащ амфетамин - бел. ред.) и 146 млн. долара в измамни схеми за лечение на пристрастени към наркотиците пациенти, се казва в изявление на Министерството.

... получат някакъв вид награда или пратка, изпратена за тях без знанието им. Източник: БНТ Още новини четете в: Свят За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... е друг въпрос. Църквата се разпорежда още и с два апартамента на ул. „Огоста“ до Полиграфическия комбинат. Източник – Уикенд, Народ Още новини четете в секция България

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... резултат на това“, казва главният прокурор Джеймс.Тя разказва, че сред жертвите на предполагаемата измама е 73-годишна пенсионерка, коят е сред 232 000 инвеститори в Gemini.

... повече добавена стойност и повишаване на експертизата на екипа.Здравето и по-добрият баланс между работа и лично време на служителите остават сред основните приоритети на компанията.

... Освен това, ThredUp наскоро представи програма, която позволява на клиентите да получават кредит за бъдещи покупки в замяна на невръщане на закупени преди това артикули.

... паника или силно вълнение. Експерти съветват, че ако някой ни кара да вземем решение бързо, това е знак, че трябва да направим точно обратното, предава БНР.

... банки за данъчни измами 30 март 2023, 08:55 Икономика на старостта 10 март 2023, 06:53 Краят на безплатния обяд с дълга 24 октомври 2022, 13:45

... още в предизборната кампания през 2021 година, но сега се появиха нови подробности, които поставят под въпрос защитата на Шолц.Разследването ще започне най-вероятно след Великден.

... на данъци. Общо 16 следователи и 150 разследващи са заети с претърсване на имейли и документация на банките. В операцията участват и шестима германски прокурори.

... градска организация, бяха пренасочени към частна банкова сметка. Както е отбелязано в доклада, загубите от BEC атаки през 2022 г. възлизат на 2,4 млрд. долара. 

... градска организация, бяха пренасочени към частна банкова сметка. Както е отбелязано в доклада, загубите от BEC атаки през 2022 г. възлизат на 2,4 млрд. долара. 

... организация, бяха пренасочени към частна банкова сметка. Както е отбелязано в доклада, загубите от BEC атаки през 2022 г. възлизат на 2,4 млрд. долара. /БГНЕС

... с незаконни дейности през 2021 г., е ревизирана до 18 милиарда долара, спрямо по-рано отчетените 14 милиарда долара, тъй като са били открити още измами.

... отчитат всяка трансгранична търговска сделка в реално време чрез електронни фактури. Тази система може да бъде копирана от страните от ЕС за вътрешна национална употреба.

... голяма компания за мобилни телефони.Съвместната работа с европейската прокуратура води до разкриването на мащабен план, в който участват 600 физически и 9000 юридически лица.Снимка: БГНЕС

... разследвана някога в ЕС. Освен размера на щетите, това, което отличава разкритата мащабна ДДС въртележка е изключителната сложност на веригата от компании, които участват в нея.

... въртележка, разследвана някога в ЕС.Освен размера на щетите, това, което отличава разкритата мащабна ДДС въртележка е изключителната сложност на веригата от компании, които участват в нея.

... разследвана някога в ЕС. Освен размера на щетите, това, което отличава разкритата мащабна ДДС въртележка е изключителната сложност на веригата от компании, които участват в нея.

... някога в ЕС. Освен размера на щетите, това, което отличава разкритата мащабна ДДС въртележка е изключителната сложност на веригата от компани, които участват в нея.

... дигитални плащания DIGI PAY 2022 г-жа Нина Стоянова, подуправител на Българската народна банка. 3eNews e медиен партньор на ежегодното събитие във финансовия и финтех сектор.

... на 25 август Narod.bg започна серия публикации за воденото разследване на ФБР за пране на пари, финансови измами и незаконна финансова дейност срещу пирамидата Nexo.

... са повдигнати обвинения на повече от 200 обвиняеми в схеми за телемедицински измами и подкупи, предполагаемите загуби от които се изчисляват на 10 млрд. долара.

... за едно физическо лице е 2600 долара. Bitcoin, Tether and Ether са най-популярните криптовалути, които хората са използвали, за да плащат на измамниците, каза FTC.

... разработчици създават фалшиви инвестиционни възможности, преди да изчезнат с парите на инвеститорите – достигнаха 7,8 милиарда долара, или скок 82% спрямо година по-рано, допълва Chainalysis.

... чиста Нито една страна в Европа не е чиста. Нито еднашефката на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши в интервю за Neue Zürcher Zeitung... Още от ЕВРОПА:

... че основната част на престъпната схема е била развивана от извършители в Германия и Италия, но не се уточняваше ролята на задържаните в нашата страна.

... САЩ, общо 141 млрд. евро. Той определя тази оценка като "много консервативна". Не е толкова ясно обаче дали тези загуби ще доведат до съдебно преследване.

... за произхода на вносните стоки. В рамките на 300-те разследвания, започнати от прокуратурата, до момента са иззети над 10 млн. евро, уточни говорител на институцията.

... на 1 юни 2021 г. Основната задача на този орган е да се бори срещу финансови нарушения в ущърб на ЕС в 22 участващи държави.  

... милиарда долара). Това обяви на специален брифинг Ли Жуйи, заместник-председател на третия съдебен състав на Колегиума по наказателни дела на Върховния народен съд на КНР.

... него, предвид общественото недоволство от подобни процеси, китайските съдилища ще прилагат "по-строги наказателни мерки" към организаторите и лидерите на престъпни общности, както и към рецидивисти.

... него, предвид общественото недоволство от подобни процеси, китайските съдилища ще прилагат "по-строги наказателни мерки" към организаторите и лидерите на престъпни общности, както и към рецидивисти.

... е и най-лесен за предотвратяване: Ако някой, когото сте срещнали онлайн, започне веднага да иска пари, то можете да сте сигурни, че става дума измамник.

... и практиките на компанията.Фирмата вече е завела и иск за 1,3 млрд. долара срещу друг бивш адвокат на Тръмп Сидни Пауъл, която отправи подобни обвинения.

... от нарастващото използване на карти за плащания. Повечето доставчици и банки обаче притискат потребителите към мобилни приложения, които са по-сигурни от уеб-базираните приложения за разплащане.

... в Италия и т.н. Първата история разказва за това как един 37-годишен българин попадна в мрежа от разследвани за тероризъм и данъчни измами в Дания.

... да плати глоба от 300 млн. евро през 2014 г. Миналия месец UBS обяви нетна печалба от 4,9 млрд. долара за 2018 г., припомня Ройтерс.