Кодово име “Адмирал“! Европейската прокуратура разследват ДДС измами за 2.9

Кодово име “Адмирал “! Европейската прокуратура проверяват Данък добавена стойност измами за 2.9 милиарда евро. Екологичен потенциал в Рига (Латвия) и Вилнюс (Литва) са мобилизирали през последните два дни войска от 624 полицейски чиновници за осъществяване на обиски и арести в 16 страни по огромно следствие за измами с Данък добавена стойност.

Европейската прокуратурата оповестява, че следствието по делото “Адмирал “ е довело до разкриването на незаконен профсъюз, обвинен в комплицирана скица за измами с Данък добавена стойност, включваща търговия с известни електронни артикули.

Последните дейности на проверяващите са довели до откриване на приблизителна загуба на Данък добавена стойност за страните от Европейски Съюз в размер на 297 милиона евро.

Операцията на Европейската прокуратура под кодовото име “Адмирал “ стартира през ноември 2022 година Това се смята за най-голямата машинация с Данък добавена стойност, разследвана в миналото в Европейски Съюз, като вредите до момента се правят оценка на 2,9 милиарда евро.

„ Възползвайки се от своя децентрализиран модел и изчерпателен потенциал, Европейската прокуратура съумя да откри връзки сред разследваните лица и компании с незаконен профсъюз, основан в Балтийските страни “, оповестява Европейската прокуратура.

Разследването разкри, че този профсъюз е употребявал инфраструктура на забърканите по делото „ Адмирал “ за осъществяване на голяма машинация с Данък добавена стойност.

Заподозрените са употребявали комплицирана незаконна скица, която се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред държавите-членки, защото те са освободени от налог върху добавената стойност “.

Според следствието обвинените са основали компании в 15 държави-членки на Европейски Съюз, настоящи като законни снабдители на електронни артикули.

Те са продадоли известни електронни устройства на стойност над 1,48 милиарда евро посредством онлайн пазари на клиенти, намиращи се в Европейски Съюз.

От основаването си до момента Европейската прокуратура се концентрира основно върху трансграничните измами с Данък добавена стойност.

В средата на ноември следствието „ Моби Дик “, проверяващо евентуални измами с Данък добавена стойност за 520 млн. евро, стигна и до арести в България. Според следствието хора, свързани с няколко мафиотски клана са основали извънредно печеливша скица за укриване на налози.

Делото “Моби дик “ също се концетрира върху данъчните измами посредством продажба на техника и вериги от търговци, а главните заподозрение са мафиоти от Италия.

Източник: mediapool