НОВИНАТА: САЩ удари пирамидата Nexo! Арестуват Антони Тренчев за $4 млрд. измами
Министерството на финансовата отбрана и нововъведенията на Калифорния (DFPI), дружно с държавните регулаторни органи на скъпи бумаги в още седем щата в Америка (Ню Йорк, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Вашингтон, Южна Каролина и Вермонт), оповестиха за противозаконна активността на българската компания за търговия с криптовалута Nexo на територията на Съединени американски щати.
Съобщението беше оповестено в среднощ на 26 против 27 септември на държавния уебсайт https://dfpi.ca.gov/. Линк с обявлението:
Дружеството Nexo се управлява от някогашния народен представител от Реформаторския блок Антони Тренчев, а централния офис на компанията е основан в София.
От Nexo настояват, че ръководят цифрови активи за $12 милиарда.
През последните месеци ФБР проверява активността на българската криптобанка поради данни за прикривана дупка в размер на над 4 милиарда $ от вложителите, поради противозаконна финансова активност – разпределяне на заеми в подмяна на поръчителство, както и поради сигнали за злоупотреби с скъпите бумаги и стоките на своите клиенти.
Подобна понци скица беше приложена сполучливо в Съединени американски щати от Ружа Игнатова и криптопирамидата й OneCoin.
Реклама
От известието на DFPI оказва се, че от Nexo са предложили годишни лихвени проценти до 36% върху подадени крипто активи на вложителите, които са доста по-високи от ставките за краткосрочни скъпи бумаги с капиталов клас с закрепен приход или банкови спестовни сметки.
Разследването на DFPI е открило, че Nexo е предложил своите сметки за печелене на рента на поданици на Калифорния, без първо да квалифицира тези сметки като скъпи бумаги.
„ Тук задачата на регистрацията на скъпи бумаги частично е да се подсигурява, че вложителите получават цялата основна информация, нужна за преценка дали да отворят крипто лихвени сметки като опасности, поети от доставчика с подадени средства “, се споделя в обявлението.
Цитиран е и комисарят на Министерството на финансовата отбрана Клотилд Хюлет. „ Предприехме нападателни старания за правоприлагане против нерегистрирани лихвоносни сметки в криптовалута.
Тези крипто лихвени сметки са скъпи бумаги и са обект на отбрана на вложителите според закона, в това число съответно откриване на обвързвания риск. Като цяло тези дейности пазят вложителите, като в същото време подсигуряват, че Калифорния остава идеална среда за виновни финансови нововъведения “, споделя комисар Клотилд Хюлет.
От Министерството на финансовата отбрана и нововъведенията на Калифорния оповестиха парещ телефон, на който всеки излъган от Nexo може да подаде сигнал – (866) 275-2677. Жалби се одобряват и онлайн.
Очаква се в идващите седмици прокуратурата в Ню Йорк да изиска задържане за притежателите на компанията Nexo Антоний Тренчев и Коста Кънчев в границите на следствие за финансови злоупотреби за над $4 милиарда
Още през месец октомври 2021 година основния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс издаде възбрана на сдружението да отпуска заеми против клиптовалута на територията на щата, защото лъжливо показва активността си като банкова, въпреки да няма лиценз за сходна активност.
Още на 25 август Narod.bg стартира серия изявления за воденото следствие на ФБР за пране на пари, финансови измами и противозаконна финансова активност против пирамидата Nexo.
Съобщението беше оповестено в среднощ на 26 против 27 септември на държавния уебсайт https://dfpi.ca.gov/. Линк с обявлението:
Дружеството Nexo се управлява от някогашния народен представител от Реформаторския блок Антони Тренчев, а централния офис на компанията е основан в София.
От Nexo настояват, че ръководят цифрови активи за $12 милиарда.
През последните месеци ФБР проверява активността на българската криптобанка поради данни за прикривана дупка в размер на над 4 милиарда $ от вложителите, поради противозаконна финансова активност – разпределяне на заеми в подмяна на поръчителство, както и поради сигнали за злоупотреби с скъпите бумаги и стоките на своите клиенти.
Подобна понци скица беше приложена сполучливо в Съединени американски щати от Ружа Игнатова и криптопирамидата й OneCoin.
Реклама
От известието на DFPI оказва се, че от Nexo са предложили годишни лихвени проценти до 36% върху подадени крипто активи на вложителите, които са доста по-високи от ставките за краткосрочни скъпи бумаги с капиталов клас с закрепен приход или банкови спестовни сметки.
Разследването на DFPI е открило, че Nexo е предложил своите сметки за печелене на рента на поданици на Калифорния, без първо да квалифицира тези сметки като скъпи бумаги.
„ Тук задачата на регистрацията на скъпи бумаги частично е да се подсигурява, че вложителите получават цялата основна информация, нужна за преценка дали да отворят крипто лихвени сметки като опасности, поети от доставчика с подадени средства “, се споделя в обявлението.
Цитиран е и комисарят на Министерството на финансовата отбрана Клотилд Хюлет. „ Предприехме нападателни старания за правоприлагане против нерегистрирани лихвоносни сметки в криптовалута.
Тези крипто лихвени сметки са скъпи бумаги и са обект на отбрана на вложителите според закона, в това число съответно откриване на обвързвания риск. Като цяло тези дейности пазят вложителите, като в същото време подсигуряват, че Калифорния остава идеална среда за виновни финансови нововъведения “, споделя комисар Клотилд Хюлет.
От Министерството на финансовата отбрана и нововъведенията на Калифорния оповестиха парещ телефон, на който всеки излъган от Nexo може да подаде сигнал – (866) 275-2677. Жалби се одобряват и онлайн.
Очаква се в идващите седмици прокуратурата в Ню Йорк да изиска задържане за притежателите на компанията Nexo Антоний Тренчев и Коста Кънчев в границите на следствие за финансови злоупотреби за над $4 милиарда
Още през месец октомври 2021 година основния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс издаде възбрана на сдружението да отпуска заеми против клиптовалута на територията на щата, защото лъжливо показва активността си като банкова, въпреки да няма лиценз за сходна активност.
Още на 25 август Narod.bg стартира серия изявления за воденото следствие на ФБР за пране на пари, финансови измами и противозаконна финансова активност против пирамидата Nexo.
Източник: narod.bg
КОМЕНТАРИ