Борбата Прането - Новини

... на информация и знания относно методологията, тактиката и техниките на разследване, свързани с финансови престъпления, при спазване на основния принцип за поверителност на тази информация./БГНЕС

... window['__abcnews__']={"app":{"uid":"abcnews","mode":"server","apiEnv":"prod","envName":"prod","cdnPath":" //assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client","allowMocks":true,"mockDataPort":1981,"excludePageCSS":false,"assets":{"chunks ":["//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/runtime-d8df42a3.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/ b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/7719-1d0481a8.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/9449- 08124226.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/5539-37feb5ba.js","//assets-cdn.abcnews.com/ abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/9338-791503b7.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/ 2602-d23949b2.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/3843-e859d482.js","//assets-cdn.abcnews. com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/3337-3a01c61f.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/ abcnews/5426-78d7d412.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/7723-fffed233.js","//assets-cdn. abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/8015-705e7c86.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/ client/abcnews/5587-6d58ed4a.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/4094-a0ea4fee.js","//assets- cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/4026-55544e4b.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02- 2024.6/client/abcnews/4961-9d15445b.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/7799-93de1d05.js","// активи-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/4342-c3f17b56.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04- 02-2024.6/client/abcnews/9764-1587ec92.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/1648-e88c8125.js"," //assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/3206-504fba11.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release- 04-02-2024.6/client/abcnews/4615-3ec7f854.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/6652-21306828.js" ,"//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/1340-1783bd50.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef- release-04-02-2024.6/client/abcnews/6355-780e1fc1.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/152-6a9c18a2. js"],"entries":["//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/abcnews-cc61a077.js","//assets-cdn. abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/prism-story-2c629811.js"],"css":["//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef- release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/fusion-e441e422.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/ 7719-9cc829e3.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/abcnews-ad7635d9.css","//assets-cdn. abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/6466-31d6cfe0.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02- 2024.6/client/abcnews/css/4094-4b6f4743.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372ce

... петрол и производство, търговията между Китай и Русия се увеличи.___Associated Press писателите Джош Боак във Вашингтон и Кен Морицугу в Пекин допринесоха за този доклад.

... нейното нахлуване в Украйна през 2022 г., САЩ са набелязали няколко базирани в Кипър компании, адвокати и счетоводители за предполагаемо подпомагане при избягване на санкциите.

... струва да направим крачка назад и да признаем, че най-накрая се вижда краят на ролята на Америка като централен вектор за глобалното пране на пари.

... AMLA. Има аргументи за Франкфурт, които не са свързани с никакво друго решение, което трябва да вземем през следващите седмици и месеци.", допълва Линднер.  

... прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма от страна на ДАНС и органите за надзор.

... за действителната собственост, съхранявана в регистрите, се казва в доклада. От MONEYVAL препоръчват спешно преразглеждане на политиките и предприемане на спешни действия в тази сфера.

... че надзорният орган да постига реални резултати и да отговори на новите предизвикателства в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС.

... че надзорният орган да постига реални резултати и да отговори на новите предизвикателства в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС.

... че надзорният орган да постига реални резултати и да отговори на новите предизвикателства в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС. 

... че надзорният орган да постига реални резултати и да отговори на новите предизвикателства в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС.

... може ефикасно да изпълнява своите функции и да допринесе за преодоляването на съществуващите недостатъци в правната рамка за борбата с изпирането на пари и фин

... Гюров по Панорама току-що: Основна задача на БНБ е борбата срещу превенцията на прането на пари. Няма какво повече да се добави за поредния плавник. Вън, Кирови тъпанари!

... инвеститори могат да се считат за допустими. В някои от тези държави, например, е възможно да се получи право на пребиваване само срещу имотна сделка.

... които не предоставят информация за себе си, ще имат ограничения при продажбата на имоти, а нарушителите на правилата могат да получат до 5 години затвор.

... нов законодателен пакет ще има положителен ефект върху банковия сектор. Обсъдена бе и възможността информацията, придружаваща трансферите на средства в ЕС, да обхване и криптоактивите.

... готовност през септември да гласуват резолюция въз основа на тревожните изводи в доклада на Европейската сметна палата, които алармират за необходимостта от спешни законодателни решения.

... редовната икономика на ЕС, като незаконният произход на парите е прикрит. Според последни изчисления на Европол подозрителните трансакции в Европа възлизат на стотици милиарди евро.

... в състава на която има банка, подобря се управлението на лихвения риск в банковите портфейли, както и надзора над клонове на банки от трети държави.

... евродепутатът. Според него българското правителство е успяло да договори отлични параметри за страната ни и тя е сред безспорните печеливши от разпределението на осигуреното еврофинансиране.

... за борбата с прането на пари и с финансирането на тероризма. Финансовите министри трябва да одобрят и работен план за действия в областта на климата.

... огромен проблем. Затова в момента се обсъжда общоевропейски мониторингов механизъм за върховенство на закона, корупцията, демокрацията и свободата на медиите. Целия разговор гледайте във видеото!

... ЕС, където корупцията не е огромен проблем. Затова в момента се обсъжда общоевропейски мониторингов механизъм за върховенство на закона, корупцията, демокрацията и свободата на медиите.

... ЕС, където корупцията не е огромен проблем. Затова в момента се обсъжда общоевропейски мониторингов механизъм за върховенство на закона, корупцията, демокрацията и свободата на медиите.

... ЕС, където корупцията не е огромен проблем. Затова в момента се обсъжда общоевропейски мониторингов механизъм за върховенство на закона, корупцията, демокрацията и свободата на медиите.

... и целта и характера на участието му в деловите взаимоотношения. Ако банката прецени, че клиентът е рисков, може да събере допълнителни данни, включително чрез въпросник.

... документи и друга информация, както и за тяхното съхраняване и извършване на оценка за риска от изпиране на пари и във връзка с европейските изисквания.

... време финансовите институции от Северна Европа бяха разглеждани като примери за цялата индустрия. Но тяхната репутация, както и доверието на инвеститорите, пострадаха драстично заради скандала.

... година във Великобритания бе приета поправка в законите, задължаваща британските отвъдморски територии, включително островите Гърнзи и Ман, да разкриват имената на собствениците на офшорни сметки. 

... закона е във финален етап, но в нея не са предвидени секторни оценки на риска, което е пропуск и трябва да се корегира, смята Адамова.

... достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на заплащането от джоба и справяне с недостига на здравни специалисти. Специфичните за България препоръки ще откриете тук.

... достъпът до здравни услуги, включително като се намалят неофициалните плащания и се вземат мерки срещу недостига на професионалисти в здравеопазването, отбелязва Еврокомисията, цитирани от БТА. 

... служби и прокуратурата да покажат стабилни резултати при ефективното разследване и наказателно преследване на случаите на корупция по високите етажи, включително с участие на политици.  

... смята и че "използването на финансови разследвания и финансово профилиране е ограничено, което възпрепятства ефективното възстановяване на активи по дела за организирана престъпност и корупция".

... на европейската сигурност, но и с оглед проследяването потока на мръсни пари, тяхното спиране и евентуално изземане в полза на държавата и съответно на данъкоплатците.

... тази годна еврокомисарят, отговарящ за еврото, Валдис Домбровскис заяви, че на европейско ниво има съгласие, че контролът върху прането на пари трябва да бъде затегнат.

... документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация за съмнителни операции, сделки и клиенти" и т.н

... ясно по време на срещата.Всички въпроси от взаимен интерес могат да бъдат решени само в светлината на общи усилия, заявиха г-жа Доловац и г-н Цацаров.