... пари в Сингапур повдига неизбежния въпрос защо луксозният начин на живот не е привлякъл вниманието на сингапурските власти, въпреки че... Прочетете целия материал в cash.bg
Пари Мръсни - Новини
Сингапурец съдът започна да произнася присъди по сензационно дело в
...... си на финансов център. „В крайна сметка по-голямата част от средствата са легитимни“, казва г-н Лийхи. „Но има неизбежна цена да бъдеш основен финансов център.“
Швейцарски частен банкер е обвинен в множество кражби пране на
...... млн. швейцарски франка от спестяванията на възрастна израелско-украинска двойка. Той също така рутинно фалшифицира банкови извлечения и му е дадено пълно пълномощно върху клиентските активи.
Председателят на ПГ на ДПС Делян Пеевски продължава с челната
...... Пеевски.Той реши да продължи с размяната на "любезности" с Радев, като го нарече "Мистър Кеш", след като президентът се обърна към него с "господин Магнитски".
В Канада действа огромен финансов подземен свят чиито членове извършват
...... (инвестиционни и имиграционни политики), за да защити собствените си интереси и да смекчи тези, които са започнали да разчитат на изпрани пари за прехраната им.“
Ако не сте залепени за телевизионния си екран и не
...... от момчетата на Арън РоджърсЗапишете се за бюлетина на Jalopnik. За последните новини, Facebook, Twitter и Instagram.Щракнете тук, за да прочетете цялата статия. Вижте коментарите
В едно криптирано текстово съобщение 35 годишният играч твърди че и
...... участващи в този вид престъпно поведение, и демонстрират способността на полицията и прокурорите да разследват, подготвят и преследват тежки и организирани престъпления от този характер."
Петимната за власт Анелия Маринова която се бори да седне
...... пари от фирмата на Анелия Маринова, вместо само да говорят празнословия и да дават кухи обещания за „евроатлантическата ориентация“ на България, завърши информаторът на Narod.bg.
Радев помъкна с правителствения самолет за Южна Африка не само
...... известен със своите златни кюлчета и големи диаманти, чрез които могат да се изперат много торби с мръсни пари от чекмеджетата по Пътя на Копринката.
Ватиканът е най малката суверенна държава в света но в същото
...... души, предимно евреи и роми, били избити. Има сведения, че той успял да натрупа огромно състояние, което изнесъл от страната с помощта на Ватиканската банка.
Христина или Тита както е псевдонимът й се прави на
...... Тита, която се прави на добричка и миличка, има такива хора около себе си. Това говори, че се преструва на нещо, което не е. Източник: Уикенд
Христина или Тита както е псевдонимът й се прави на
...... Тита, която се прави на добричка и миличка, има такива хора около себе си. Това говори, че се преструва на нещо, което не е. Източник: Уикенд
Българският подземен свят си има своите правила Същото важи за
...... които покровителстват престъпните групи, пък вземат най-големия пай. При тях става въпрос за десетки милиони евро на година. Така се пълнят и партийните каси. Източник blitz.bg
Съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков запита в профила си
...... над министъра на финансите, който има и контрол върху парламентарна група, за да приема закони и да насочва както Борисов днес каза "зайчетата в парламента"?"
Грозната истина е че сме станали Хъб за пране на
...... поддръжници - идиоти обикалят студиата и улиците да събират подписи да ни защитават от Европа. За да получат лайк, пардон копейка от Путин.Евгений Кънев, Facebook
Кирил Петков Какво реално ни казват от американските институции ако четем
...... над министъра на финансите, който има и контрол върху парламентарна група, за да приема закони и да насочва както Борисов днес каза “зайчетата в парламента”?“.
Карлос Руис Сафон е испански писател от каталонски произход Роден
...... неговия ранг. Всичко се прощава на този свят, само да казваш истината е непростимо. Дайте ми някоя изгубена кауза и това ми стига, за да съм щастлив.
Няколко типа мерки трябва да бъдат взети за да се
...... тези са отнетия суверенитет, тежкото положение на българите, третирането им като хора втора ръка от Запада. Гледайте цялото интервю на Калин Манолов с проф. Димитър Вацов:
Виктория Георгиева коментар за Tribune bg Американският конгресмен Уорън Дейвидсън призовава финансовото
...... в "Консерваторъ", автор във в-к "Труд". Била е член на Студентски съвет при СУ, работила е като специалист маркетинг и реклама за водещи български компании.
Виктория Георгиева коментар за Американският конгресмен Уорън Дейвидсън призовава финансовото министерство
...... автор в "Консерваторъ", автор във в-к "Труд".Била е член на Студентски съвет при СУ, работила е като специалист маркетинг и реклама за водещи български компании.
През 2009 г над 200 млн евро изчезват в данъчна
...... схемата. По информация на Ройтерс предстои испанската полиция да изземе още 3 имота, свързани с арестувания, както и два луксозни автомобила и 19 банкови сметки.
Красивият и обигран италианец Франческо Джорджи интимен партньор на
...... замесен в случая, бе освободен в неделя с лека мярка за неотклонение. В интервю на 25 октомври той похвали Катар като страна, ориентирана към реформи.
Европейският съюз се завръща към мрачните дни на мръсните пари
...... достъп до регистрите. Други държави обаче, като Естония и Латвия, все още обмислят дали да не ги оставят достъпни, макар и с определени ограничения.“Източик: БНР
Според швейцарската антикорупционна организация мръсните пари остават заплаха за обществото
...... показват, че държавите разполагат с повече инструменти за откриване на средства с неясен произход, но не им достига сътрудничество и... Прочетете целия материал в cash.bg
Изискванията адвокатите да проверяват и докладват дали клиентите им перат
...... ал. 1 и ал. 2 от Конституцията. Поради това внасят въпроса за разглеждане в Конституционния съд на Република България", се казва в определението на ВАС.
През септември 2020 г севернокорейска хакерска група известна като Lazarus
...... са изчислили, че за този период Binance са обработили транзакции на обща стойност най-малко $ 2,35 милиарда, дошли от хакове,... Прочетете целия материал в cash.bg
Те естрадните изпълнители б а явно не разбират че те са
...... в ефира им. Още по време на обсъждането на идеята в парламентарната комисия по култура и медии Христо Петров коментира, че квотите са за "некадърници".
Идеята на цялата тази кампания за БГ музиката изобщо не
...... стимул само за българския фолклор, защото е истински и автентичен. Това пък предизвика реакция от естрадните изпълнители и особено от Здравко Желязков от дует „Ритон“.
Цялата политическа финансова система в Европа е пробита от руски
...... не ни спасява от агресията на Путин“, смята Мохамед Халаф. Няма да има изход от преговорите, докато руският президент настоява украинците да капитулират, прогнозира анализаторът.
Цялата политическа финансова система в Европа е пробита от руски
...... се снишим, това не ни спасява от агресията на Путин“, смята Мохамед Халаф. Няма да има изход от преговорите, докато руският президент настоява украинците да капитулират, прогнозира анализаторът.
Цялата политическа финансова система в Европа е пробита от руски
...... Путин“, смята Мохамед Халаф. Няма да има изход от преговорите, докато руският президент настоява украинците да капитулират, прогнозира анализаторът. Цялото интервю слушайте в звуковия файл.
Обединеното кралство приема бързо законодателство насочено към прането на пари
...... в сянка.От своя страна антикорупционната организация Transparency International идентифицира най-малко 1,5 милиарда британски лири, собственост на руснаци, свързани с Кремъл и обвинени във финансови престъпления.
Швейцарската банка Креди сюис е разкривала сметки за милиарди на
...... започна дело за по случай, свързан с осъдения и издирван от три европейски държави бивш борец Евелин Банев-Брендо, макар че самият той не е обвиняем.
Красивата Жасмина Стоичкова е последната носителка на титлата Мис Силикон
...... средно образование. После се надявам да запиша висше, и ако през това време успея да намеря до себе си стабилен човек, това ще бъде прекрасно.
Молдовският Шериф хвърли бомбата във II кръг на Шампионската лига
...... курс. Състоялият се три месеца по-късно конгрес на депутатите приема декларация за образуване на Приднестровска Молдовска република в състава на СССР. Фактичски това означава от
В съвременното общество битува схващането че състоянието или печалбите дават
...... на данъците в Европейския съюз още по-наложителен. Никой не трябва да има възможност да избяга от това голямо публично усилие за спасяване на нашите общества.
Британският имотен пазар се превръща все повече в основна цел за
...... за да създаде портфейл от имоти. Мансур „Мани“ Махмуд Хюсеин предаде над 45 имота в страната, включително два апартамента в лъскавия квартал „Найтсбридж“ в Лондон.
Разследваща комисия в молдовския парламент ще разпитва държавни служители за изпирането на 20
...... Братът на Елена Платон - бизнесменът Вячеслав Платон и молдовските политици Владимир Плахотнюк и Ренато Усатий са арестувани задочно. Те са обявени за международно издирване.
Досиетата FinCen поредната депресираща история която онагледява в колко
...... ни показва, че просто светът е корумпиран и парите го управляват, независимо по какъв начин са придобити и дали се ползват за наркотрафик или тероризъм.
Най голямата британска банка HSBC е позволила на измамници да прехвърлят
...... дейности, включващи компании и физически лица, а също така повдигат въпроса защо банките не са реагирали, след като са забелязали тази подозрителна дейност? По публикацията работи:
В един нормален делничен ден в централата на шведския кредитор
...... миналата година. Тя може да понесе и наказателна отговорност. Банките претърпяха и репутационни щети. Отделно са и финансовите загуби заради глобите и отлива на клиенти.
Разрастващите се скандали за пране на мръсни пари в Европа
...... нов главен изпълнителен директор след като сегашният й ръководител обяви през юни, че ще напусне поста си след като изтече мандата му през април догодина.
Скъпи приятели Днес изпълних обещанието си и в 08 30 сутринта
...... да кликнат на посочения линк и да последват стъпките за изтеглянето на всички приложени матераили, като подчертавам, че най-същественото се крие в ЗВУКОЗАПИСИТЕ. ЛИНК: https://we.tl/t-jaDKBUuDgN?src=dnl
Сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров президента Румен Радев премиера
...... с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна. Моля да бъде разпоредена незабавна проверка на всички замесени в тази престъпна организация лица. ИЗТОЧНИК: ПИК
Новите технологии и автоматизацията от десетилетия означат едно единствено нещо
...... финансовата инфраструктура. Но перачите на пари са уникално изобретателни, а изискванията на контролните органи и строгостта на наказанията за престъпна трансгранична небрежност продължават да растат.
Често милионери които купуват златни визи във Великобритания са обвинявани
...... Великобритания всяка година. По данни на Европол 200 милиарда евро или 220 милиарда долара нелегални финансови средства преминават през границите на ЕС за една година.
Бандата на Гольовците от циганската махала в Орландовци продавала дрога
...... БЕЗ АВТОР В САЙТА!ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:
Хороскоп за днес 5 март ОвенПомнете че сега не е най доброто
...... Може да успеете в изкуството, журналистическата, педагогическата или дори политическата дейност. Животът ви е наситен с най-разнообразни събития. Възможни са успешни придобивки, покровителство и поддръжка.
Властта в България си купува медийно спокойствие с пари на
...... изследване за България е от 2014 г., а следващото - от 2016 г. Резултатите за 2017 г. показват влошаване на медийната среда спрямо предишната година.
Най голямата банка на Дания Danske Bank е изпрала през
...... Ярлов, заяви, че ако информацията се потвърди, това ще означава, че става дума за "крайно сериозен случай, хвърлящ сянка на недоверие върху цялата банкова система".