През 2009 г. над 200 млн. евро изчезват в данъчна

През 2009 година над 200 млн. евро изчезват в данъчна машинация в Русия. Адвокатът, разкрил схемата, е задържан и умира при неизяснени условия в съветски затвор. Цели 13 години по-късно част от изчезналите милиони излизат нескрито - изпрани и вложени в скъпи парцели в Испания.

Става дума за съветския юрист Сергей Магнитски , чието име се свързва със законите за санкциониране на извършители на човешките права в няколко страни по света. В сряда европейската полицейска работа ( Европол ) заяви, че е разкрила скица за пране на пари, обвързвана с делото Магнитски, по която част от откраднатите през 2009 година средства са били трансферирани в Европа.

Според на службата един човек, обвързван със схемата, е бил задържан на Канарските острови в Испания. Смята се, че групата, в която той е взел участие, е трансферирала милиони евро през банкови сметки в Европа. След това средствата са били изпратени в Испания и с тях са били закупени недвижими парцели.

По този случай до момента в цяла Испания са иззети 75 парцела на обща стойност 25 млн. евро.
Кой е Сергей Магнитски и от кое място са откраднатите милиони
Сергей Магнитски е съветски юрист, който работи в областта на данъчното право. В едно от делата си той попада на данъчна машинация, осъществена със съдействието на съветски държавни чиновници посредством компании на един от неговите клиенти, които обаче са били откраднати.

Става дума за финансиста Уилям Браудър, който е най-големият задграничен вложител в Русия до 2005 година През тази година обаче фондът му " Хермитидж кепитъл " е избран като " опасност за националната сигурност " на Русия, офисът на компанията е обискиран и са конфискувани документи и печати.

Впоследствие Магнитски открива, че документите, иззети от офиса, са употребявани, с цел да бъдат трансферирани съветските компании на Браудър на името на нарушител, упрекнат в ликвидиране. Новият " притежател " изтегля назад към този момент платени налози на стойност над 200 млн. евро.

Когато Браудър и Магнитски подават сигнал до управляващите, юристът е задържан и прекарва година в съветски затвори. На 16 ноември 2009 година той губи живота си сред стените на затворническа килия. СпоредЕвропейския съд по правата на индивида в Страсбург, тойи оставен да почине без да получи лекарска помощ.
Как е работила схемата за пране на пари
Европейските следователи са съумели да разкрият по какъв начин част от тези над 200 млн. евро, откраднати със съдействието на съветски данъчни чиновници, са се озовали в испански недвижими парцели в Испания.

В сряда стана ясно, че испанските следователи са разпознали група лица – всички от които съветски жители с малко или никакви връзки с Испания, дружно с редица фиктивни компании без действителна икономическа активност.

" Мръсните пари или са били изпращани към банковите сметки на тези съветски жители, за които се допуска, че обитават в Испания, с цел да купуват парцели, или са изпращани на испански организации за недвижими парцели със мощни връзки в съветската общественост, които биха купували парцели от името на хипотетични клиенти ", оповестиха от Европол.

На Канарските острови е бил задържан и един човек, забъркан в схемата. По информация на Ройтерс следва испанската полиция да изземе още 3 парцела, свързани с задържания, както и два първокласни автомобила и 19 банкови сметки.