Корупция, трафик на хора, убийства. Над 100 млрд. долара мръсни пари са трупани в Креди сюис
Швейцарската банка Креди сюис е разкривала сметки за милиарди на лица, свързани тежки закононарушения като пране на пари, трафик на хора и поръчки на убийства. Това излиза наяве от огромно журналистическо разобличаване на Мрежата за следствие на корупцията и проведената престъпност (OCCRP).
Журналистите са анализирали сметки за над 100 милиарда $, свързани с 37 хиляди лица и компании. Информацията е била подадена от неизвестен източник до немския Зюддойче Цайтунг.
„ Вярвам, че швейцарските закони, свързани с банковите секрети, са аморални. Претекстът за отбрана на финансовата загадка е просто смокиново листо, което прикрива позорната роля на швейцарските банки като съучастници на данъчни измамници “, написа източникът представен от немското издание.
Анализираните са сметки, които са разкрити сред 1940 и 2010 година Най-голямата част от тях са били основани при започване на новия век.
„ Течовете демонстрират, че банката е приемала за свои клиенти корумпирани автократи, обвинени във военни закононарушения и трафиканти на хора, продавачи на дрога и други нарушители “, пишат от Зюддойче Цайтунг.
Сред лицата, които макар съмнителния генезис на средствата и информацията за присъединяване в незаконна активност, са получили сметки в Креди сюис са синовете на някогашния президент на Египет – Хосни Мубарак, кралят на Йордания Абдула II и президентът на Казахстан Касим-Жомрат Токаев. Сред осветените са още някогашни чиновници в държавния уред на Украйна, трафиканти на хора от Филипините, предприемач, упрекван в поръчителството на убийството на приятелката си и други.
Според публицистите, сметките на лица, свързани с закононарушения, са в общ размер на 8 милиарда $.
От Креди сюис излязоха с позиция, с която „ изрично отхвърлят обвиняванията и клеветите по отношение на посочените в следствието практики на банката “. От финансовата институция прибавиха, че става въпрос за „ главно исторически “ обвинявания, които са основани на „ частични, неточни, извади от подтекста информации “. От банката настояват, че са създали инспекция на всички посочени сметки и че близо 90% от тях са „ закрити или в стадий на закриване “ преди медийните изявления.
От банката акцентират, че поради банковите закони в Швейцария не могат да разясняват изнесените данни, само че прибавят, че в оценката на дейните сметки не е намерено нищо притеснително.
Креди сюис е втората най-голяма банка в Швейцария. В последните месеци тя е разтърсена от поредност от кавги. През пролетта на 2021 година банката загуби над 15 милиарда поради банкрутите на финансови компании и фондове, в които имаше присъединяване. През октомври банката беше осъдена да заплати 475 млн. $ поради заеми, които е давала на компании в Мозамбик, свързани с корупция.
През февруари против банката стартира дело за по случай, обвързван с наказания и търсен от три европейски страни някогашен герой Евелин Банев-Брендо, въпреки че самият той не е обвинен.
Журналистите са анализирали сметки за над 100 милиарда $, свързани с 37 хиляди лица и компании. Информацията е била подадена от неизвестен източник до немския Зюддойче Цайтунг.
„ Вярвам, че швейцарските закони, свързани с банковите секрети, са аморални. Претекстът за отбрана на финансовата загадка е просто смокиново листо, което прикрива позорната роля на швейцарските банки като съучастници на данъчни измамници “, написа източникът представен от немското издание.
Анализираните са сметки, които са разкрити сред 1940 и 2010 година Най-голямата част от тях са били основани при започване на новия век.
„ Течовете демонстрират, че банката е приемала за свои клиенти корумпирани автократи, обвинени във военни закононарушения и трафиканти на хора, продавачи на дрога и други нарушители “, пишат от Зюддойче Цайтунг.
Сред лицата, които макар съмнителния генезис на средствата и информацията за присъединяване в незаконна активност, са получили сметки в Креди сюис са синовете на някогашния президент на Египет – Хосни Мубарак, кралят на Йордания Абдула II и президентът на Казахстан Касим-Жомрат Токаев. Сред осветените са още някогашни чиновници в държавния уред на Украйна, трафиканти на хора от Филипините, предприемач, упрекван в поръчителството на убийството на приятелката си и други.
Според публицистите, сметките на лица, свързани с закононарушения, са в общ размер на 8 милиарда $.
От Креди сюис излязоха с позиция, с която „ изрично отхвърлят обвиняванията и клеветите по отношение на посочените в следствието практики на банката “. От финансовата институция прибавиха, че става въпрос за „ главно исторически “ обвинявания, които са основани на „ частични, неточни, извади от подтекста информации “. От банката настояват, че са създали инспекция на всички посочени сметки и че близо 90% от тях са „ закрити или в стадий на закриване “ преди медийните изявления.
От банката акцентират, че поради банковите закони в Швейцария не могат да разясняват изнесените данни, само че прибавят, че в оценката на дейните сметки не е намерено нищо притеснително.
Креди сюис е втората най-голяма банка в Швейцария. В последните месеци тя е разтърсена от поредност от кавги. През пролетта на 2021 година банката загуби над 15 милиарда поради банкрутите на финансови компании и фондове, в които имаше присъединяване. През октомври банката беше осъдена да заплати 475 млн. $ поради заеми, които е давала на компании в Мозамбик, свързани с корупция.
През февруари против банката стартира дело за по случай, обвързван с наказания и търсен от три европейски страни някогашен герой Евелин Банев-Брендо, въпреки че самият той не е обвинен.
Източник: svobodnaevropa.bg
КОМЕНТАРИ