Изпирането Пари - Новини

... когато искаме да имаме бързо, достъпно и удобно средство за плащане, без   то да се превръща в инструмент за пране на пари“, категоричен бе той.

... Филипин, Сенегин и Уганд. Депутатът също гласува за добавяне на Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела към сивия списък.

... липса на законодателна активност, правителството е решено в най-кратки срокове да изпълни препоръките и това вече се оценява от нашите международни партньори, заключи министър Георгиев.

... липса на законодателна активност, правителството е решено в най-кратки срокове да изпълни препоръките и това вече се оценява от нашите международни партньори, заключи министър Георгиев.

... на парламентарна подкрепа за списъка на Комисията. PP и EPP, най -големият каук в парламента, и двамата отказаха да коментират как ще гласуват по предложението.

... от Конституцията на Република България, когато установи несъответствие между закона и Конституцията, Върховният административен съд спират производството по делото и внасят въпроса в Конституционния съд. FaceBookTwitterPinterest

... ще бъдат определени в регулаторни технически стандарти, които ще определят кои компании представляват „съществено присъствие“ в страните от ЕС и заслужават пряк надзор от AMLA.

... и у нас, е задействана системата BG-ALERT, министърът каза, че има информация, че тя се е задействала, но не може да каже къде точно. Източник: БТА

... действия за отстраняване на процедурните пропуски.„Продължаваме да инвестираме, за да гарантираме, че разполагаме с най-добрите в класа си контролни механизми в борбата с финансовите престъпления.“

... на групата за финансови действия срещу изпирането на пари и Комитета на експертите по оценяването на мерките срещу изпиране на пари към Съвета на Европа.

... на групата за финансови действия срещу изпирането на пари и Комитета на експертите по оценяването на мерките срещу изпиране на пари към Съвета на Европа.

... данни за престъпната организация и работата на специалистите от партньорските служби в областта на организираната престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи, отчитат от МВР.

... престъпност, финансовите престъпления и възстановяването на активи.Този успех демонстрира силата на публично-частните партньорства за постигане на конфискации в екосистемата на цифровите активи, посочва Европол в съобщението си.

... значителна стъпка в борбата с организираната престъпност и финансовите престъпления. Всеки момент е важен! Последвайте ни в и , за да сте в крак с темите на деня.

... между компетентните органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.нар. „сив списък“.

... с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ  Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви, посочват от БНБ.

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции. Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година. FaceBookTwitterPinterest

... разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.

... на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ 

... органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции, уточняват от БНБ  Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в 

... така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.

... от изпълнението на които зависи изключването на България от т.нар. „сив списък“. Обсъдени бяха конкретни действия за подобряване на координацията между компетентните органи и институции. 

... например, за да помогне за финансирането на ремонт. "И тогава не е задължително да има нещо нередно. Но като банка все пак трябва да проверите".

... разнасяне на доста хартии на бизнеса, именно с предложения между четенията.“ Акад. Денков предупреждава: Има опасност „други държави“ да се опитват да контролират правителствата в България

... бъдещето на Европа, по-специално предложение 16, параграфи 1 и 2 относно предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и сътрудничеството в областта на корпоративното данъчно облагане.

... бъдещето на Европа, по-специално предложение 16, параграфи 1 и 2 относно предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и сътрудничеството в областта на корпоративното данъчно облагане.

... с ограничена отговорност и 2 млн. събирателни дружества на единния пазар и според прогнозите ще им спестят разходи в размер на 437 млн. евро годишно. 

... с ограничена отговорност и 2 млн. събирателни дружества на единния пазар и според прогнозите ще им спестят разходи в размер на 437 млн. евро годишно. 

... с ограничена отговорност и 2 млн. събирателни дружества на единния пазар и според прогнозите ще им спестят разходи в размер на 437 млн. евро годишно.

... субекти, да се намесва в случай на пропуски в надзора и да действа като централно звено и посредник за надзорните органи. Как да спечелим европейските избори?

... на браншовите хазартни организации в превенцията и ефективното противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“, заяви Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП.

... Маастрихтски критерии. Радев припомни колко положителни ефекти е имало в Хърватия след приемането на еврото. Цялото интервю може да видите по-късно . Последвайте канала на

... With more than 400 staff, it will start its operations mid-2025. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) Последвайте канала на

... пари. Събитието оставя послание за необходимостта от съвместна работа и обмен на добри практики между държавите за постигането на по-ефективни резултати в тази важна сфера.

... използващи инвестиционни консултанти за достъп до чувствителна информация и нововъзникващи технологии, каза Министерството на финансите. Общественият коментар на правилото ще бъде отворен до 15 април.

... Така че приемането и съобразяването с изискванията на FATF е както въпрос от национален интерес, така и отговорност на България като държава членка на ЕС.

... (Renew, Испания) и Емил Радев (ЕНП, ГЕРБ) са докладчиците на ЕП по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на ОБИП.

... върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

... характер на съсловна организация; както и съсловни и браншови организации и съюзи, работодателски и синдикални организации, стопанските камари и други сдружения в отделни стопански отрасли.

... върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

... активи, както и за извършване на дейност на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в

... обект на закона, ще изготвят самостоятелно оценка на риска по критерии на ДАНС. Увеличават се и наказанията (глобите), които се дължат при нарушаване на правилата.

... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.

... има пряко отношение към приемането на страната ни в Шенген. С предложенията се определят кои финансови активи могат да бъдат определяни като финансиране на тероризъм.

... от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група, предаде БТА. 

... вадят лица от обхвата на закона. Той посочи, че това е било не малък труд и постижение, и това е станало във формат работна група.

... приходите да бъде условие за извършване на дейности по занятие за предоставяне на услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие.