Нови 5 българи санкционирани по Магнитски
Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединени американски щати наложи наказания на пет сегашни или някогашни длъжностни лица от България - Румен Овчаров, Александър Христов Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов - за тяхното необятно присъединяване в корупционна активност в България.
OFAC също по този начин наложи мярка на четири юридически лица, притежавани или следени от Малинов, както и сдружение, притежавано или следено от Горанов.
Мерките по отношение на тези физически и юридически лица се постановат въз основа на Указ 13818, който надгражда и ползва Глобалния закон " Магнитски " за отговорност при нарушение на правата на индивида и под чието деяние попадат участниците в съществени нарушавания на правата на индивида и корупция по целия свят.
Днешната мярка се явява продължение на предходните наказания на OFAC против Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и обвързваните с тях сдружения . Затвърждавайки тези ограничения, през днешния ден Обединеното кралство също наложи наказания на Пеевски, Божков и Желязков въз основа на английския Режим за световни наказания за противопоставяне на корупцията. Тези дейности показват непрестанния ангажимент на държавното управление на Съединени американски щати за многостранно партньорство и за търсене на отговорност от тези, които вземат участие в корупционни действия и са виновни за разпростирането на корупцията в България.
В допълнение, Държавният департамент постанова на Румен Овчаров, Александър Николов, Владислав Горанов и членовете на техните фамилии визови ограничавания по член 7031, б. " в " от годишния Закон за бюджетните заеми на Държавния департамент, задграничните интервенции и обвързваните с тях стратегии. Съгласно член 7031, б. " в " в случаите, когато държавният секретар разполага с достоверна информация за присъединяване на задгранични публични лица в забележителна форма на корупция или огромно нарушение на правата на индивида, тези лица и членовете на техните фамилии нямат право да бъдат допускани на територията на Съединени американски щати.
Санкционираните през днешния ден лица са заемали държавни постове в продължение на доста години, в границите на няколко държавни управления и с друга политическа принадлежност. Разнообразието на техните биографии и дългогодишната им популярност в българската политика илюстрират степента, до която корупцията е надълбоко вкоренена в министерствата, партиите и държавните браншове, и демонстрират изключителната потребност от политическа воля за реализиране на промяна, обвързвана с върховенството на правото, и битка с корупцията.
Корупция, обвързвана с контракти в енергетиката
Румен Овчаров е някогашен български депутат, а сега е член на Националния съвет на Българската социалистическа партия (БСП). Овчаров е бил и министър, отговарящ за енергетиката в края на 90-те и още веднъж в средата на 2000-те години.
Александър Николов е някогашен основен изпълнителен шеф и заместник-директор на АЕЦ " Козлодуй " - единствената атомна електроцентрала в България, благосъстоятелност на страната посредством Българския енергиен холдинг, където той е работил на разнообразни длъжности в продължение на 30 години.
Иван Генов също е някогашен основен изпълнителен шеф на АЕЦ " Козлодуй ", който е бил български депутат от Българска социалистическа партия от 2017 до 2019 година
Подкупване на арбитър
Николай Симеонов Малинов e някогашен депутат от Българска социалистическа партия, а в този момент управлява проруската неправителствена организация Национално придвижване " Русофили ". Той е основател и ръководител на политическа партия " Русофили за възобновление на Отечеството ", която работи за по-засилени връзки с Русия и се явява политическо продължение на Национално придвижване " Русофили ".
След като е задържан и упрекнат в шпионаж в интерес на съветски ползи и му е наложена възбрана за овакантяване на страната през септември 2019, Малинов е подкупил български арбитър, с цел да му позволи да пътува до Русия, където да получи медал " Дружба " персонално от съветския президент Владимир Путин, дружно с парична премия от 2.5 милиона рубли.
OFAC постанова мярка на Малинов според Указ 13818 в качеството му на задгранично лице, което е сегашно или бивше длъжностно лице, или лице, настоящо вместо или от името на такова длъжностно лице, което е отговорно, съпричастно или директно или индиректно взело участие в корупция, в това число корист с държавни средства, заграбване на частни средства за персонална полза, корупция, обвързвана с държавни контракти или рандеман на естествени запаси, или подкупи.
OFAC също по този начин постанова мярка въз основа на Указ 13818 на четири юридически лица - " Интер Трейд 2021 " ЕООД, " Министерски съвет Консулт 2016 " ЕООД, Национално придвижване " Русофили " и Русофили за възобновление на Отечеството - за това, че са благосъстоятелност или следени директно или непряко от Малинов.
Манипулиране на законодателство
Владислав Иванов Горанов е някогашен депутат и министър на финансите във второто и третото държавно управление, водени от политическа партия " Граждани за европейско развиване на България " (ГЕРБ), в интервала м. ноември 2014 година до м. януари 2017 година и още веднъж от м. май 2017 година до м. юли 2020 година Горанов също по този начин има връзки със глобения от OFAC български олигарх и някогашен депутат Делян Пеевски . Горанов е употребявал поста си на министър на финансите, с цел да подкрепи подкупването на български държавни лица и лиши българската страна от данъчни приходи в интерес на български олигарси.
Като министър на финансите Горанов е взел участие в корупционна скица , вследствие на която български длъжностни лица са получили десетки милиони евро в подмяна на удобно законодателство, облагодетелстващо кръгове в хазартния бизнес.
Съдебно оборване на оценки за данъчни отговорности в резултат на спомагателни промени, наложени от корупционното законодателство, откри, че са нанесени данъчни вреди от близо 600 милиона лв. (прибл. 300 милиона долара) за петгодишен интервал, в интерес на ползите на български олигарси.
OFAC постанова мярка на Горанов според Указ13818 в качеството му на задгранично лице, което е сегашно или бивше длъжностно лице, или лице, настоящо вместо или от името на такова длъжностно лице, което е отговорно, съпричастно или директно или индиректно взело участие в корупция, в това число корист с държавни средства, заграбване на частни средства за персонална полза, корупция, обвързвана с държавни контракти или рандеман на естествени запаси, или подкупи.
OFAC също по този начин постанова мярка по Указ 13818 на сдружението " Трилема кансълтинг " ЕООД, консултантска компания с еднолична благосъстоятелност , за това, че директно или непряко е благосъстоятелност или следено от Горанов.
Какви ще са следствията от глобите?
Блокира се цялата благосъстоятелност, право на благосъстоятелност и други собственически права на посочените нагоре лица, които се намират в Съединените американски щати или са във владението или под контрола на жители на Съединени американски щати и непрекъснато пребиваващи в Съединени американски щати. Такава благосъстоятелност, право на благосъстоятелност и други собственически права наложително би трябвало да се рапортуват на OFAC. Освен това се блокират всички сдружения, притежавани директно или непряко с дялово присъединяване от или над 50 % от едно или няколко от глобените лица. Ако не е налице общо или преднамерено позволение, издадено от OFAC, или освобождение от задължението по различен метод, предписанията на OFAC по принцип не разрешават всички транзакции от жители на Съединени американски щати или непрекъснато пребиваващи в Съединени американски щати или транзакции на територията на Съединени американски щати (или осъществявани директно през САЩ), отнасящи се до каквато и да е благосъстоятелност или право на благосъстоятелност и други собственически права на обществено оповестените или по различен метод глобени лица.
Освен това финансовите институции и други лица, които реализират избрани покупко-продажби или действия със глобените физически и юридически лица, могат сами по себе си да бъдат изложени на наказания или да попаднат под действието на друга наказателна процедура. Забраните включват даряването или даването на парични средства, артикули или услуги от, на или в интерес на глобено лице или приемането на подаяние или под друга форма на парични средства, артикули или услуги от такова лице.
Британия глоби високопоставени българи
Външният министър Клевърли афишира нови наказания против забъркани в престъпления
OFAC също по този начин наложи мярка на четири юридически лица, притежавани или следени от Малинов, както и сдружение, притежавано или следено от Горанов.
Мерките по отношение на тези физически и юридически лица се постановат въз основа на Указ 13818, който надгражда и ползва Глобалния закон " Магнитски " за отговорност при нарушение на правата на индивида и под чието деяние попадат участниците в съществени нарушавания на правата на индивида и корупция по целия свят.
Днешната мярка се явява продължение на предходните наказания на OFAC против Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и обвързваните с тях сдружения . Затвърждавайки тези ограничения, през днешния ден Обединеното кралство също наложи наказания на Пеевски, Божков и Желязков въз основа на английския Режим за световни наказания за противопоставяне на корупцията. Тези дейности показват непрестанния ангажимент на държавното управление на Съединени американски щати за многостранно партньорство и за търсене на отговорност от тези, които вземат участие в корупционни действия и са виновни за разпростирането на корупцията в България.
В допълнение, Държавният департамент постанова на Румен Овчаров, Александър Николов, Владислав Горанов и членовете на техните фамилии визови ограничавания по член 7031, б. " в " от годишния Закон за бюджетните заеми на Държавния департамент, задграничните интервенции и обвързваните с тях стратегии. Съгласно член 7031, б. " в " в случаите, когато държавният секретар разполага с достоверна информация за присъединяване на задгранични публични лица в забележителна форма на корупция или огромно нарушение на правата на индивида, тези лица и членовете на техните фамилии нямат право да бъдат допускани на територията на Съединени американски щати.
Санкционираните през днешния ден лица са заемали държавни постове в продължение на доста години, в границите на няколко държавни управления и с друга политическа принадлежност. Разнообразието на техните биографии и дългогодишната им популярност в българската политика илюстрират степента, до която корупцията е надълбоко вкоренена в министерствата, партиите и държавните браншове, и демонстрират изключителната потребност от политическа воля за реализиране на промяна, обвързвана с върховенството на правото, и битка с корупцията.
Корупция, обвързвана с контракти в енергетиката
Румен Овчаров е някогашен български депутат, а сега е член на Националния съвет на Българската социалистическа партия (БСП). Овчаров е бил и министър, отговарящ за енергетиката в края на 90-те и още веднъж в средата на 2000-те години.
Александър Николов е някогашен основен изпълнителен шеф и заместник-директор на АЕЦ " Козлодуй " - единствената атомна електроцентрала в България, благосъстоятелност на страната посредством Българския енергиен холдинг, където той е работил на разнообразни длъжности в продължение на 30 години.
Иван Генов също е някогашен основен изпълнителен шеф на АЕЦ " Козлодуй ", който е бил български депутат от Българска социалистическа партия от 2017 до 2019 година
Подкупване на арбитър
Николай Симеонов Малинов e някогашен депутат от Българска социалистическа партия, а в този момент управлява проруската неправителствена организация Национално придвижване " Русофили ". Той е основател и ръководител на политическа партия " Русофили за възобновление на Отечеството ", която работи за по-засилени връзки с Русия и се явява политическо продължение на Национално придвижване " Русофили ".
След като е задържан и упрекнат в шпионаж в интерес на съветски ползи и му е наложена възбрана за овакантяване на страната през септември 2019, Малинов е подкупил български арбитър, с цел да му позволи да пътува до Русия, където да получи медал " Дружба " персонално от съветския президент Владимир Путин, дружно с парична премия от 2.5 милиона рубли.
OFAC постанова мярка на Малинов според Указ 13818 в качеството му на задгранично лице, което е сегашно или бивше длъжностно лице, или лице, настоящо вместо или от името на такова длъжностно лице, което е отговорно, съпричастно или директно или индиректно взело участие в корупция, в това число корист с държавни средства, заграбване на частни средства за персонална полза, корупция, обвързвана с държавни контракти или рандеман на естествени запаси, или подкупи.
OFAC също по този начин постанова мярка въз основа на Указ 13818 на четири юридически лица - " Интер Трейд 2021 " ЕООД, " Министерски съвет Консулт 2016 " ЕООД, Национално придвижване " Русофили " и Русофили за възобновление на Отечеството - за това, че са благосъстоятелност или следени директно или непряко от Малинов.
Манипулиране на законодателство
Владислав Иванов Горанов е някогашен депутат и министър на финансите във второто и третото държавно управление, водени от политическа партия " Граждани за европейско развиване на България " (ГЕРБ), в интервала м. ноември 2014 година до м. януари 2017 година и още веднъж от м. май 2017 година до м. юли 2020 година Горанов също по този начин има връзки със глобения от OFAC български олигарх и някогашен депутат Делян Пеевски . Горанов е употребявал поста си на министър на финансите, с цел да подкрепи подкупването на български държавни лица и лиши българската страна от данъчни приходи в интерес на български олигарси.
Като министър на финансите Горанов е взел участие в корупционна скица , вследствие на която български длъжностни лица са получили десетки милиони евро в подмяна на удобно законодателство, облагодетелстващо кръгове в хазартния бизнес.
Съдебно оборване на оценки за данъчни отговорности в резултат на спомагателни промени, наложени от корупционното законодателство, откри, че са нанесени данъчни вреди от близо 600 милиона лв. (прибл. 300 милиона долара) за петгодишен интервал, в интерес на ползите на български олигарси.
OFAC постанова мярка на Горанов според Указ13818 в качеството му на задгранично лице, което е сегашно или бивше длъжностно лице, или лице, настоящо вместо или от името на такова длъжностно лице, което е отговорно, съпричастно или директно или индиректно взело участие в корупция, в това число корист с държавни средства, заграбване на частни средства за персонална полза, корупция, обвързвана с държавни контракти или рандеман на естествени запаси, или подкупи.
OFAC също по този начин постанова мярка по Указ 13818 на сдружението " Трилема кансълтинг " ЕООД, консултантска компания с еднолична благосъстоятелност , за това, че директно или непряко е благосъстоятелност или следено от Горанов.
Какви ще са следствията от глобите?
Блокира се цялата благосъстоятелност, право на благосъстоятелност и други собственически права на посочените нагоре лица, които се намират в Съединените американски щати или са във владението или под контрола на жители на Съединени американски щати и непрекъснато пребиваващи в Съединени американски щати. Такава благосъстоятелност, право на благосъстоятелност и други собственически права наложително би трябвало да се рапортуват на OFAC. Освен това се блокират всички сдружения, притежавани директно или непряко с дялово присъединяване от или над 50 % от едно или няколко от глобените лица. Ако не е налице общо или преднамерено позволение, издадено от OFAC, или освобождение от задължението по различен метод, предписанията на OFAC по принцип не разрешават всички транзакции от жители на Съединени американски щати или непрекъснато пребиваващи в Съединени американски щати или транзакции на територията на Съединени американски щати (или осъществявани директно през САЩ), отнасящи се до каквато и да е благосъстоятелност или право на благосъстоятелност и други собственически права на обществено оповестените или по различен метод глобени лица.
Освен това финансовите институции и други лица, които реализират избрани покупко-продажби или действия със глобените физически и юридически лица, могат сами по себе си да бъдат изложени на наказания или да попаднат под действието на друга наказателна процедура. Забраните включват даряването или даването на парични средства, артикули или услуги от, на или в интерес на глобено лице или приемането на подаяние или под друга форма на парични средства, артикули или услуги от такова лице.
Британия глоби високопоставени българи
Външният министър Клевърли афишира нови наказания против забъркани в престъпления
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ