Финансирането Тероризма - Новини

... на браншовите хазартни организации в превенцията и ефективното противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“, заяви Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП.

... помощ за Афганистан за ООН от САЩ, ако талибаните се облагодетелстват, като по този начин също ще попречи на цивилните да получат достъп до помощта.

... 7 октомври.Атаката предизвика израелска инвазия в министерството на здравеопазването на Газа, което се управлява от Хамас, казва, че е убил повече от 30 000 палестинци.

... гарантира съответствие, в случаи на сериозни, систематични или повтарящи се нарушения на пряко приложими изисквания, Органът ще налага имуществени санкции на избраните задължени субекти.Снимка: БГНЕС

... финансовите разузнавания в страните членки, съобщава БНР.В случай на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията, AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.

... на броя на криптоизмамите. Според доклади на ООН кражбата на криптовалута чрез кибератаки е значителен източник на финансиране за Северна Корея, допълва Reuters.    

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма. 

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... която засегна ЕС след атентатите в Париж през 2015 г., може би е отшумяла, значението на уроците, които трябваше да бъдат научени, не е намаляло.

... общи условия и е актуализиран размерът на таксите, дължими за предоставяне на тестови комплекти с истински български банкноти/монети и за извършване на различните видове тестове.

... нашата работа и тази на нашите клиенти."Чуйте цялата дискусия от звуковия файл.Снимки – Европейски проект "LIGHT", БНРНа 3 юни предаването "Законът и Темида" чества своята 10-годишнина.

... тема „Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в правовия ред на ЕС“ беше представен от съдията от Съда на ЕС Марияна Кънчева.

... имущество при много прозрачни правила. Радвам се, че в обучението в Рим ще бъдат и нашите колеги от България.“ Чуйте целия разговор в звуковия файл.

... за отпускане, изплащане, ремонт и контрол за предоставянето на помощни средства и приспособления за нуждите на хората с увреждания в Закона за хората с увреждания.

... с искане за обявяване на  противоконституционност на   нормите от ЗМИП, касаещи адвокатската дейност", се посочва в становище, изпратено до медиите.                                                                                                                                                                     

... Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианма, Никарагуа, Панама и Зимбабве. ЕК премахва от списъка Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис.

... заплахите, които стратегическите слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма на трети държави представляват за целостта на финансовата система на ЕС.

... прие също нов списък с трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.  

... правителство за Западните Балкани като продължение на успешния стратегически диалог на високо ниво, който започнахме миналия месец, информират от дипломатическата мисия на САЩ в София.

... постигнато чрез трансформиране на Директивата за борба срещу изпирането на пари в регламент, който да установи общи правила на територията на целия Европейски съюз.  

... на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:

... между ЕС и САЩ (TFTP) влезе в сила през 2010 г. Програмата позволява да се проследяват източници, за които има подозрения, че финансират терористична дейност.

... пакет от документи ще бъдат взети бъдещите решения за това как допълнително да се укрепи нормативната уредба на ЕС за борба с изпирането на пари.

... пакет от документи ще бъдат взети бъдещите решения за това как допълнително да се укрепи нормативната уредба на ЕС за борба с изпирането на пари.

... въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, който беше изготвен от Комисията в консултация с държавите членки и беше оповестен на 13 ноември 2018 г.

... на утрешния ден прокуратурата ще поиска от съда вземане на най-тежките мерки за неотклонение на петимата задържани. Продължава и издирването не шестия участник в групата.

... прие още два текста - за прането на пари и за организираната престъпност, по които висшите власти в Иран все още предстои да се произнесат.

... отблъснат инвеститорите от страната. Според чуждестранни компании законодателство, което да включва насоките на организацията, би имало решаващо значение за евентуално увеличаване на инвестициите им.  

... повече да отблъснат инвеститорите от страната.Според чуждестранни компании законодателство, което да включва насоките на организацията, би имало решаващо значение за евентуално увеличаване на инвестициите им.  

... да отблъснат инвеститорите от страната. Според чуждестранни компании законодателство, което да включва насоките на организацията, би имало решаващо значение за евентуално увеличаване на инвестициите им.

... и свободите. Времето доказа, че сме на прав път. Днес тези конюнктурни слова отдавна са забравени", настоя обвинител №1 в държавата.По публикацията работи: Надежда Йосифова

... граници – нужна ни е точно такава степен на сътрудничество между държавите, без граници за информационния обмен и общите правни действия, посочи главният прокурор. /novini.bg

... от спецпрокуратурата и спецсъда, че са придобили немалък практически опит.Във форума участват и Натали Гризбек, която оглавява специалната комисия по въпросите на тероризма в Европарламента.

... бързина и ефективност е необходимо да се създаде надеждна и ефективна система за координация, споделяне и обмен на информация между държавите", допълни лидерът на ДПС.

... бързина и ефективност е необходимо да се създаде надеждна и ефективна система за координация, споделяне и обмен на информация между държавите“, допълни лидерът на ДПС.

... бързина и ефективност е необходимо да се създаде надеждна и ефективна система за координация, споделяне и обмен на информация между държавите“, допълни лидерът на ДПС.

... признава граници – нужна ни е точно такава степен на сътрудничество между държавите, без граници за информационния обмен и общите правни действия, посочи главният прокурор.

... Иван Гешев и на Специализирания наказателен съд Мариета Неделчева. Ключово изказване ще направи председателят на Специалната комисия по тероризма в Европейския парламент Натали Гризбек. /bnr.bg

... виждат реалните собственици на фирмите или на доверителните фондове. Дава се възможност за разкриване на анонимността при наемане на сейфове, разплащателните сметки влизат в регистър.

... парите са отишли при "320 събирачи, главно в Турция и Ливан, от които джихадистите в Ирак и Сирия могат да получат финансиране. По статията работи: Магдалена Иванова

... Той каза, че парите са отишли при "320 събирачи, главно в Турция и Ливан, от които джихадистите в Ирак и Сирия могат да получат финансиране".

... тази нова коалиция, която ще се проведе догодина. На нея ще бъде направен преглед по постигнатия напредък в областта на пресичането на финансирането на тероризма.

... Той каза, че парите са отишли при "320 събирачи, главно в Турция и Ливан, от които джихадистите в Ирак и Сирия могат да получат финансиране.

... Той каза, че парите са отишли при "320 събирачи, главно в Турция и Ливан, от които джихадистите в Ирак и Сирия могат да получат финансиране".

... него е станало особено наложително, имайки предвид използването на този вид карти за наемане на колата, с която са избягали извършителите на атентатите в Париж.

... година, за да бъдат свързани регистрите на действителните собственици на дружества и доверителни фондове. Петата директива ще започне да се прилага изцяло през 2020 г.

... Започва Пражката пролет ... 386 1 Новините: Най-важното за деня, 4 януари ... 1134 1 Mагията на природата: Вулканът "Кели Муту" 35958 0