Европейската комисия засилва борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Европейската комисия предложи повсеместен метод за в допълнение подсилване на битката на Европейски Съюз с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Комисията разгласява упорит и многостранен проект за деяние, с който се дефинират съответни ограничения, които Комисията ще предприеме през идващите 12 месеца за по-добро използване, контрол и съгласуване на разпоредбите на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Днешният проект за деяние се основава на шест стълба, всеки от които има за цел да усъвършенства общата битка на Европейски Съюз с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да укрепи световната роля на Европейски Съюз в тази област.
Взети дружно, тези шест стълба ще подсигуряват, че разпоредбите на Европейски Съюз са по-хармонизирани и затова по-ефективни. Надзорът върху разпоредбите ще е по-добър, а координацията сред органите на страните членки - по-ефективна.
Шестте стълба са:
1. Ефективно използване на разпоредбите на Европейски Съюз
2. Единна нормативна уредба
3. Надзор на ниво Европейски Съюз
4. Механизъм за съгласуваност и подкрепяне на звената за финансово разузнаване на страните членки
5. Спазване на наредбите на наказателното право и продан на информация на ниво Европейски Съюз
6. Ролята на Европейски Съюз в международен мащаб
С оглед провеждането на приобщаващи полемики по отношение на създаването на тези политики, през днешния ден Комисията стартира социална консултация по отношение на проекта за деяние. Органите, заинтригуваните страни и жителите ще могат да изпращат своите мнения до 29 юли.
Също по този начин Комисията разгласява през днешния ден по-прозрачна и по-точна методика за идентифициране на високорискови трети страни със стратегически недостатъци в техните нормативни уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които съставляват основна опасност за финансовата система на Европейски Съюз. Това ще ускори ангажираността ни в трети страни и ще подсигурява по-тясно съдействие със Специалната група за финансови дейности (FATF).
И най-после, Комисията одобри също нов лист с трети страни със стратегически недостатъци в техните национални уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Комисията ускорява битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Днес Европейската комисия предложи повсеместен метод за в допълнение подсилване на битката на Европейски Съюз с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Комисията разгласява упорит и многостранен проект за деяние, с който се дефинират съответни ограничения, които Комисията ще предприеме през идващите 12 месеца за по-добро използване, контрол и съгласуване на разпоредбите на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта на този нов повсеместен метод е да се отстранят оставащите пропуски и да се отстранен всички слаби звена в разпоредбите на Европейски Съюз.
Изпълнителният заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис съобщи: Трябва да сложим завършек на навлизането на мръсни пари във финансовата ни система. Днес укрепваме в допълнение, посредством повсеместен и изчерпателен проект за деяние, нашите защитни механизми за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. В разпоредбите и тяхното използване няма място за слаби звена. Поели сме ангажимент да осъществим - бързо и поредно, всички тези дейности през идващите 12 месеца. Освен това укрепваме световната роля на Европейски Съюз по отношение на образуването на интернационалните стандарти за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Също по този начин Комисията разгласява през днешния ден по-прозрачна и по-точна методика за идентифициране на високорискови трети страни със стратегически недостатъци в техните нормативни уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които съставляват основна опасност за финансовата система на Европейски Съюз. Това ще ускори ангажираността ни в трети страни и ще подсигурява по-тясно съдействие със Специалната група за финансови дейности (FATF).
И най-после, Комисията одобри също нов лист с трети страни със стратегически недостатъци в техните национални уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
План за деяние за всеобхватна политика на Европейски Съюз за попречване на изпирането на пари и финансирането на тероризма
Днешният проект за деяние се основава на шест стълба, всеки от които има за цел да усъвършенства общата битка на Европейски Съюз с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да укрепи световната роля на Европейски Съюз в тази област. Взети дружно, тези шест стълба ще подсигуряват, че разпоредбите на Европейски Съюз са по-хармонизирани и затова по-ефективни. Надзорът върху разпоредбите ще е по- добър, а координацията сред органите на страните членки - по-ефективна.
Шестте стълба са:
1. Ефективно използване на разпоредбите на Европейски Съюз: Комисията ще продължи да следи от близко използването на разпоредбите на Европейски Съюз от страна на страните членки, с цел да подсигурява, че националните правила дават отговор на най-високите вероятни стандарти. Успоредно с това днешният проект за деяние предизвиква Европейския банков орган (ЕБО) да употребява пълноценно новите си пълномощия за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
2. Единна нормативна уредба: актуалните правила на Европейски Съюз са широкообхватни и ефикасни, само че страните членки са склонни да ги ползват по най-разнообразни способи. Ето за какво другите тълкувания на разпоредбите отварят в нашата система "вратички ", които могат да бъдат употребявани от нарушителите. За да противодейства на това, Комисията ще предложи през първото тримесечие на 2021 година по-хармонизиран набор от правила.
3. Надзор на ниво Европейски Съюз: понастоящем всяка страна членка реализира независимо контрол върху разпоредбите на Европейски Съюз в тази област, като в следствие могат да зародят пропуски в надзорния метод. През първото тримесечие на 2021 година Комисията ще предложи основаването на контролен орган на ниво Европейски Съюз.
4. Механизъм за съгласуваност и подкрепяне на звената за финансово разузнаване на страните членки: звената за финансово разузнаване в страните членки играят решаваща роля при установяването на интервенциите и дейностите, които могат да бъдат свързани с незаконни действия. През първото тримесечие на 2021 година Комисията ще предложи да се сътвори механизъм на Европейски Съюз за в допълнение съгласуване и подкрепяне на работата на тези органи.
5. Спазване на наредбите на наказателното право и продан на информация на ниво Европейски Съюз: правосъдното и полицейското съдействие, основаващо се на инструментите на Европейски Съюз и институционалните договорености, е решаващо, с цел да се подсигурява положителният продан на информация. Частният бранш може също да играе роля в битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Комисията ще разгласява насоки по отношение на ролята на публично- частните партньорства с оглед изясняване и възстановяване на обмена на данни.
6. Ролята на Европейски Съюз в международен мащаб: Европейски Съюз взе участие интензивно в Специалната група за финансови дейности и на международната сцена при образуването на интернационалните стандарти за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Решени сме да увеличим нашите старания, с цел да бъдем обединен световен фактор в тази област. По-специално еС ще би трябвало да приспособява метода си към трети страни със недостатъци в техните нормативни уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които излагат на риск единния ни пазар. Новата методика, оповестена през днешния ден дружно с проекта за деяние, дава на Европейски Съюз нужните принадлежности за задачата. С днешния обновен лист на Европейски Съюз се реализира по- добра координация с последния лист на FATF (Специалната група за финансови действия), до момента в който тази модифицирана методика стартира да се ползва.
С оглед провеждането на приобщаващи полемики по отношение на създаването на тези политики, през днешния ден Комисията стартира социална консултация по отношение на проекта за деяние. Органите, заинтригуваните страни и жителите ще могат да изпращат своите мнения до 29 юли.
По-точна методика
Днес Комисията разгласява нова методика за идентифициране на високорискови трети страни със стратегически недостатъци в техните национални нормативни уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които съставляват основна опасност за финансовата система на Европейски Съюз. Целта на тази нова методика е да се обезпечи повече изясненост и бистрота в процеса на идентифициране на тези трети страни. Основните нови детайли засягат: i) взаимоотношението сред процеса на Европейски Съюз и FATF на правене на списъци; ii) засилен ангажимент във връзка с трети държави; и iii) активизиране на консултациите с специалисти от страните членки. Европейският парламент и Съветът ще имат достъп до цялата използвана информация на другите стадии от процедурите, при съблюдаване на съответните условия за боравене.
Актуализиран лист
Съгласно Директивата по отношение на битката с изпирането на пари (ДБИП) Комисията има правно обвързване да дефинира високорисковите трети страни, които имат стратегически недостатъци в националната си уредба за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. В очакване на използването на горепосочената по-точна методика Комисията актуализира своя лист, като взе поради измененията, настъпили на интернационално ниво от 2018 година насам. Сега новият лист е по-добре координиран със описите, оповестени от FATF.
Държави, които се включват в листата: Бахамските острови, Барбадос, Ботсуана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар, Никарагуа, Панама и Зимбабве.
Държави, които се изваждат от листата: Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис.
Комисията промени листата чрез делегиран правилник. Регламентът ще бъде предаден на Европейския парламент и Съвета, които разполагат с един месец за неговото утвърждение (с опция за удължение с един месец). Поради рецесията с ковид частта от днешния правилник, с която в листата се включват трети страни и затова се постановат нови защитни ограничения, ще се ползва едвам от 1 октомври 2020 година Целта е да се подсигурява, че всички заинтригувани страни разполагат с задоволително време, с цел да се приготвят. Това обаче не визира заличаването на страните от листата, което ще влезе в действие 20 дни след публикуването на регламента в Официален вестник.
Контекст
В пакета от законодателни ограничения на Комисията за битка с изпирането на пари от юли 2019 година бяха посочени редица недостатъци в битката с изпирането на пари/финансирането на тероризма в Европейски Съюз. Въпреки че част от тях ще бъдат преодолени с транспонирането и влизането в действие на неотдавна признатото законодателство, други проблеми остават. В отговор на този пакет Европейският парламент и Съветът приканиха Комисията да изследва какви стъпки могат да бъдат подхванати за реализиране на по-хармонизиран набор от правила, по-добър контрол, в това число на ниво Европейски Съюз, както и усъвършенствана съгласуваност сред звената за финансово разузнаване. Днешният проект за деяние е отговорът на Комисията на този апел и първата стъпка към реализиране на предпочитаната цел на Комисията за правене на нова, всеобхватна рамка за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Допълнителен инструмент на Европейски Съюз за справяне с външните опасности съставлява и оповестената през днешния ден нова методика за идентифициране и намаляване на заканите, които стратегическите недостатъци в битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма на трети страни съставляват за целостта на финансовата система на Европейски Съюз.
Комисията разгласява упорит и многостранен проект за деяние, с който се дефинират съответни ограничения, които Комисията ще предприеме през идващите 12 месеца за по-добро използване, контрол и съгласуване на разпоредбите на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Днешният проект за деяние се основава на шест стълба, всеки от които има за цел да усъвършенства общата битка на Европейски Съюз с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да укрепи световната роля на Европейски Съюз в тази област.
Взети дружно, тези шест стълба ще подсигуряват, че разпоредбите на Европейски Съюз са по-хармонизирани и затова по-ефективни. Надзорът върху разпоредбите ще е по-добър, а координацията сред органите на страните членки - по-ефективна.
Шестте стълба са:
1. Ефективно използване на разпоредбите на Европейски Съюз
2. Единна нормативна уредба
3. Надзор на ниво Европейски Съюз
4. Механизъм за съгласуваност и подкрепяне на звената за финансово разузнаване на страните членки
5. Спазване на наредбите на наказателното право и продан на информация на ниво Европейски Съюз
6. Ролята на Европейски Съюз в международен мащаб
С оглед провеждането на приобщаващи полемики по отношение на създаването на тези политики, през днешния ден Комисията стартира социална консултация по отношение на проекта за деяние. Органите, заинтригуваните страни и жителите ще могат да изпращат своите мнения до 29 юли.
Също по този начин Комисията разгласява през днешния ден по-прозрачна и по-точна методика за идентифициране на високорискови трети страни със стратегически недостатъци в техните нормативни уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които съставляват основна опасност за финансовата система на Европейски Съюз. Това ще ускори ангажираността ни в трети страни и ще подсигурява по-тясно съдействие със Специалната група за финансови дейности (FATF).
И най-после, Комисията одобри също нов лист с трети страни със стратегически недостатъци в техните национални уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Комисията ускорява битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Днес Европейската комисия предложи повсеместен метод за в допълнение подсилване на битката на Европейски Съюз с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Комисията разгласява упорит и многостранен проект за деяние, с който се дефинират съответни ограничения, които Комисията ще предприеме през идващите 12 месеца за по-добро използване, контрол и съгласуване на разпоредбите на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Целта на този нов повсеместен метод е да се отстранят оставащите пропуски и да се отстранен всички слаби звена в разпоредбите на Европейски Съюз.
Изпълнителният заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис съобщи: Трябва да сложим завършек на навлизането на мръсни пари във финансовата ни система. Днес укрепваме в допълнение, посредством повсеместен и изчерпателен проект за деяние, нашите защитни механизми за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. В разпоредбите и тяхното използване няма място за слаби звена. Поели сме ангажимент да осъществим - бързо и поредно, всички тези дейности през идващите 12 месеца. Освен това укрепваме световната роля на Европейски Съюз по отношение на образуването на интернационалните стандарти за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Също по този начин Комисията разгласява през днешния ден по-прозрачна и по-точна методика за идентифициране на високорискови трети страни със стратегически недостатъци в техните нормативни уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които съставляват основна опасност за финансовата система на Европейски Съюз. Това ще ускори ангажираността ни в трети страни и ще подсигурява по-тясно съдействие със Специалната група за финансови дейности (FATF).
И най-после, Комисията одобри също нов лист с трети страни със стратегически недостатъци в техните национални уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
План за деяние за всеобхватна политика на Европейски Съюз за попречване на изпирането на пари и финансирането на тероризма
Днешният проект за деяние се основава на шест стълба, всеки от които има за цел да усъвършенства общата битка на Европейски Съюз с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да укрепи световната роля на Европейски Съюз в тази област. Взети дружно, тези шест стълба ще подсигуряват, че разпоредбите на Европейски Съюз са по-хармонизирани и затова по-ефективни. Надзорът върху разпоредбите ще е по- добър, а координацията сред органите на страните членки - по-ефективна.
Шестте стълба са:
1. Ефективно използване на разпоредбите на Европейски Съюз: Комисията ще продължи да следи от близко използването на разпоредбите на Европейски Съюз от страна на страните членки, с цел да подсигурява, че националните правила дават отговор на най-високите вероятни стандарти. Успоредно с това днешният проект за деяние предизвиква Европейския банков орган (ЕБО) да употребява пълноценно новите си пълномощия за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
2. Единна нормативна уредба: актуалните правила на Европейски Съюз са широкообхватни и ефикасни, само че страните членки са склонни да ги ползват по най-разнообразни способи. Ето за какво другите тълкувания на разпоредбите отварят в нашата система "вратички ", които могат да бъдат употребявани от нарушителите. За да противодейства на това, Комисията ще предложи през първото тримесечие на 2021 година по-хармонизиран набор от правила.
3. Надзор на ниво Европейски Съюз: понастоящем всяка страна членка реализира независимо контрол върху разпоредбите на Европейски Съюз в тази област, като в следствие могат да зародят пропуски в надзорния метод. През първото тримесечие на 2021 година Комисията ще предложи основаването на контролен орган на ниво Европейски Съюз.
4. Механизъм за съгласуваност и подкрепяне на звената за финансово разузнаване на страните членки: звената за финансово разузнаване в страните членки играят решаваща роля при установяването на интервенциите и дейностите, които могат да бъдат свързани с незаконни действия. През първото тримесечие на 2021 година Комисията ще предложи да се сътвори механизъм на Европейски Съюз за в допълнение съгласуване и подкрепяне на работата на тези органи.
5. Спазване на наредбите на наказателното право и продан на информация на ниво Европейски Съюз: правосъдното и полицейското съдействие, основаващо се на инструментите на Европейски Съюз и институционалните договорености, е решаващо, с цел да се подсигурява положителният продан на информация. Частният бранш може също да играе роля в битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Комисията ще разгласява насоки по отношение на ролята на публично- частните партньорства с оглед изясняване и възстановяване на обмена на данни.
6. Ролята на Европейски Съюз в международен мащаб: Европейски Съюз взе участие интензивно в Специалната група за финансови дейности и на международната сцена при образуването на интернационалните стандарти за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Решени сме да увеличим нашите старания, с цел да бъдем обединен световен фактор в тази област. По-специално еС ще би трябвало да приспособява метода си към трети страни със недостатъци в техните нормативни уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които излагат на риск единния ни пазар. Новата методика, оповестена през днешния ден дружно с проекта за деяние, дава на Европейски Съюз нужните принадлежности за задачата. С днешния обновен лист на Европейски Съюз се реализира по- добра координация с последния лист на FATF (Специалната група за финансови действия), до момента в който тази модифицирана методика стартира да се ползва.
С оглед провеждането на приобщаващи полемики по отношение на създаването на тези политики, през днешния ден Комисията стартира социална консултация по отношение на проекта за деяние. Органите, заинтригуваните страни и жителите ще могат да изпращат своите мнения до 29 юли.
По-точна методика
Днес Комисията разгласява нова методика за идентифициране на високорискови трети страни със стратегически недостатъци в техните национални нормативни уредби за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които съставляват основна опасност за финансовата система на Европейски Съюз. Целта на тази нова методика е да се обезпечи повече изясненост и бистрота в процеса на идентифициране на тези трети страни. Основните нови детайли засягат: i) взаимоотношението сред процеса на Европейски Съюз и FATF на правене на списъци; ii) засилен ангажимент във връзка с трети държави; и iii) активизиране на консултациите с специалисти от страните членки. Европейският парламент и Съветът ще имат достъп до цялата използвана информация на другите стадии от процедурите, при съблюдаване на съответните условия за боравене.
Актуализиран лист
Съгласно Директивата по отношение на битката с изпирането на пари (ДБИП) Комисията има правно обвързване да дефинира високорисковите трети страни, които имат стратегически недостатъци в националната си уредба за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. В очакване на използването на горепосочената по-точна методика Комисията актуализира своя лист, като взе поради измененията, настъпили на интернационално ниво от 2018 година насам. Сега новият лист е по-добре координиран със описите, оповестени от FATF.
Държави, които се включват в листата: Бахамските острови, Барбадос, Ботсуана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар, Никарагуа, Панама и Зимбабве.
Държави, които се изваждат от листата: Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис.
Комисията промени листата чрез делегиран правилник. Регламентът ще бъде предаден на Европейския парламент и Съвета, които разполагат с един месец за неговото утвърждение (с опция за удължение с един месец). Поради рецесията с ковид частта от днешния правилник, с която в листата се включват трети страни и затова се постановат нови защитни ограничения, ще се ползва едвам от 1 октомври 2020 година Целта е да се подсигурява, че всички заинтригувани страни разполагат с задоволително време, с цел да се приготвят. Това обаче не визира заличаването на страните от листата, което ще влезе в действие 20 дни след публикуването на регламента в Официален вестник.
Контекст
В пакета от законодателни ограничения на Комисията за битка с изпирането на пари от юли 2019 година бяха посочени редица недостатъци в битката с изпирането на пари/финансирането на тероризма в Европейски Съюз. Въпреки че част от тях ще бъдат преодолени с транспонирането и влизането в действие на неотдавна признатото законодателство, други проблеми остават. В отговор на този пакет Европейският парламент и Съветът приканиха Комисията да изследва какви стъпки могат да бъдат подхванати за реализиране на по-хармонизиран набор от правила, по-добър контрол, в това число на ниво Европейски Съюз, както и усъвършенствана съгласуваност сред звената за финансово разузнаване. Днешният проект за деяние е отговорът на Комисията на този апел и първата стъпка към реализиране на предпочитаната цел на Комисията за правене на нова, всеобхватна рамка за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Допълнителен инструмент на Европейски Съюз за справяне с външните опасности съставлява и оповестената през днешния ден нова методика за идентифициране и намаляване на заканите, които стратегическите недостатъци в битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма на трети страни съставляват за целостта на финансовата система на Европейски Съюз.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ