... на браншовите хазартни организации в превенцията и ефективното противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм“, заяви Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП.
Пари Финансирането - Новини
МАДИСЪН Уисконсин AP — Гласоподавателите в Уисконсин ще решат следващия
...... че само граждани на САЩ могат да гласуват на щатски и местни избори. Някои градове в страната позволиха на неграждани да гласуват на местни избори.
Американските рискови капиталисти разполагат с 311 милиарда долара неизразходвани пари
...... повече от всякога: идеята, че можете просто да растете и да растете, без да виждате печалба, и кранът за пари винаги ще бъде включен, изчезна.“
Съветът и Парламентът на Европа постигнаха временно споразумение за създаването
...... гарантира съответствие, в случаи на сериозни, систематични или повтарящи се нарушения на пряко приложими изисквания, Органът ще налага имуществени санкции на избраните задължени субекти.Снимка: БГНЕС
Страните членки на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха временно
...... финансовите разузнавания в страните членки, съобщава БНР.В случай на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията, AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с
...... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.
Осем приоритета в Националната стратегия за борба с изпирането на
...... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с
...... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.
Сред акцентите в тях са повишаване на осведомеността на частния
...... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с
...... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.
Северна Македония е спряла финансовата подкрепа за най стария конкурс за
...... им е мястото - политиката, а да оставят децата и организациите и хората, които искат да помагат като г-н Милен Врабевски, да вършим нашата дейност."
Служебното правителство ще одобри на днешното си заседание допълнително финансиране
...... промени в законите за специалните разузнавателни средства , за защита на растенията, за особените залози и в Закона за авторското право и сродните му права.
Пари в Българската банка за развитие има но има проблем
...... отиде към бизнеса и по-лесно ли ще се управляват средствата му след назначаването на нов надзорен съвет?Гледайте още видеа в сайта на Bulgaria ON AIR.
Управителният съвет на БНБ прие днес решение за прилагане от
...... общи условия и е актуализиран размерът на таксите, дължими за предоставяне на тестови комплекти с истински български банкноти/монети и за извършване на различните видове тестове.
Единадесет участници в изборите на 11 юли 2021 г от
...... се огласяват до приключване на наказателното производство, поради което одитният доклад е публикуван на интернет страницата на институцията, като съответните части са заличени.Одитният доклад вижте
Мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма Това
...... нашата работа и тази на нашите клиенти."Чуйте цялата дискусия от звуковия файл.Снимки – Европейски проект "LIGHT", БНРНа 3 юни предаването "Законът и Темида" чества своята 10-годишнина.
Председателят на Народното събрание Никола Минчев поздрави участниците в международния
...... тема „Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в правовия ред на ЕС“ беше представен от съдията от Съда на ЕС Марияна Кънчева.
Мъск залага на повече пари в брой за финансирането на
...... използвани неправомерно по невнимание. Проблемът е бил отстранен през септември 2019 г., заяви Twitter и добави, че се ангажира с поверителността и сигурността на потребителите.
В Рим започва семинар свързан с юридическата компетентност за предотвратяване
...... имущество при много прозрачни правила. Радвам се, че в обучението в Рим ще бъдат и нашите колеги от България.“ Чуйте целия разговор в звуковия файл.
Комисията за финансов надзор КФН и Държавната агенция Национална сигурност
...... за отпускане, изплащане, ремонт и контрол за предоставянето на помощни средства и приспособления за нуждите на хората с увреждания в Закона за хората с увреждания.
С решение от 24 07 2020 г Висшият адвокатски съвет прие проект
...... с искане за обявяване на противоконституционност на нормите от ЗМИП, касаещи адвокатската дейност", се посочва в становище, изпратено до медиите.
Европейската комисия предложи днес подход за допълнително укрепване на борбата
...... Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианма, Никарагуа, Панама и Зимбабве. ЕК премахва от списъка Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис.
Европейската комисия предложи цялостен подход за допълнително укрепване на борбата
...... заплахите, които стратегическите слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма на трети държави представляват за целостта на финансовата система на ЕС.
Европейската комисия предложи цялостен подход за допълнително укрепване на
...... прие също нов списък с трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Първият заместник помощник секретар в Министерството на финансите на САЩ
...... правителство за Западните Балкани като продължение на успешния стратегически диалог на високо ниво, който започнахме миналия месец, информират от дипломатическата мисия на САЩ в София.
С огромно мнозинство евродепутатите приеха новата резолюция относно състоянието на
...... постигнато чрез трансформиране на Директивата за борба срещу изпирането на пари в регламент, който да установи общи правила на територията на целия Европейски съюз.
Европейската комисия призовава за по добро прилагане на правилата за борба
...... пакет от документи ще бъдат взети бъдещите решения за това как допълнително да се укрепи нормативната уредба на ЕС за борба с изпирането на пари.
Европейската комисия прие съобщение и четири доклада които ще помогнат
...... пакет от документи ще бъдат взети бъдещите решения за това как допълнително да се укрепи нормативната уредба на ЕС за борба с изпирането на пари.
Министерският съвет прие Решение за създаване на междуведомствена работна група
...... група се създава за изпълнение на дейностите, регламентирани в чл. 96, ал. 1, т. 1 - 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Европейската комисия прие своя нов списък на 23 трети държави
...... въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, който беше изготвен от Комисията в консултация с държавите членки и беше оповестен на 13 ноември 2018 г.
Финансирането на тероризма и изпирането на пари застрашават националната сигурност
...... бързина и ефективност е необходимо да се създаде надеждна и ефективна система за координация, споделяне и обмен на информация между държавите", допълни лидерът на ДПС.
Комисията по граждански свободи правосъдие и вътрешни работи на Европейския
...... година, за да бъдат свързани регистрите на действителните собственици на дружества и доверителни фондове. Петата директива ще започне да се прилага изцяло през 2020 г.