Междуведомствена група ще работи срещу прането на пари и финансирането на тероризъм
Министерският съвет одобри Решение за основаване на междуведомствена работна група с присъединяване на представители на Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правораздаването, Агенция „ Митници “, Прокуратурата на Република България, Комисията за противопоставяне на корупцията и за лишаване на нелегално добитото имущество, дирекция „ Финансово разузнаване “ на Държавна организация „ Национална сигурност “, способени профилирани дирекции на ДАНС, органите за контрол и други държавни органи и институции с обособени пълномощия в областта на предварителната защита и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и такива, които разполагат с данни и информация, нужни за правенето и актуализирането на националната оценка на риска.
Решението за основаване на междуведомствена работна група е признато на съображение член 24 от Устройствения устав на Министерския съвет и в осъществяване на член 96 от Закона за ограниченията против изпирането на пари.
Постоянно настоящата междуведомствена работна група се основава за осъществяване на дейностите, регламентирани в член 96, алинея 1, т. 1 - 5 от Закона за ограниченията против изпирането на пари.
Източник: novinite.bg
КОМЕНТАРИ