... пари. Събитието оставя послание за необходимостта от съвместна работа и обмен на добри практики между държавите за постигането на по-ефективни резултати в тази важна сфера.
Борбата Изпирането - Новини
За бързи и ефективни законодателни решения които да засилят борбата
...... готовност през септември да гласуват резолюция въз основа на тревожните изводи в доклада на Европейската сметна палата, които алармират за необходимостта от спешни законодателни решения.
Европейската комисия предложи цялостен подход за допълнително укрепване на борбата
...... заплахите, които стратегическите слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма на трети държави представляват за целостта на финансовата система на ЕС.
Европейската комисия предложи цялостен подход за допълнително укрепване на
...... прие също нов списък с трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Най актуалните въпроси както и регионални политики в борбата срещу изпирането
...... на пари. Събитието е в изпълнение на проект ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“ с бенефициент ДАНС.
Европейската комисия публикува Коригендум на Националния доклад за 2019 г
...... заменя израза „2/3“ с „Определен брой“ и по този начин се потвърждава напредъка на българските институции по отношение на борбата с изпирането на пари. /faktor.bg
Европейската комисия прие своя нов списък на 23 трети държави
...... въз основа на анализ на 54 приоритетни юрисдикции, който беше изготвен от Комисията в консултация с държавите членки и беше оповестен на 13 ноември 2018 г.
Европейската комисия предложи допълнително засилване на надзора върху финансовите институции
...... ще бъдат включени в обсъжданията на предложението на ЕК за преглед на регламентите за европейските надзорни органи (ЕНО), прието от комисията през септември 2017 година.
Европейците очакват от Европейския съюз да ги защитава Днес предлагаме
...... обмислени възможни действия за осигуряване на безпроблемно сътрудничество между надзорните органи за борба с изпирането на пари и органите за пруденциален надзор в Европейския съюз.