... неотклонение. Семейното и здравословно състояние на останалите четирима сочи, че те следва да са с мярка за неотклонение „парична гаранция“.Определението на Апелативния съд е окончателно.
Обвинена Пране - Новини
Драматичен развой претърпя гледането на мярката за неотклонение на десетимата
...... здравословно състояние на останалите четирима сочи, че те следва да са с мярка за неотклонение „парична гаранция“. Определението на Апелативния съд е окончателно. Последвайте канала на
Съпругата на сваления президент на Габон Али Бонго е обвинена в „пране на пари“
...... значителни.В третата най-богата нация в Африка по отношение на БВП на глава от населението, всеки трети живее под прага на бедността, според Световната банка.(AFP )
Съдът в Пловдив намали присъдите на Бойка Янушева известна като
...... изтърпят присъдите си при първоначален общ режим. Глобите им не са променени – 120 000 лева за Слейман Хамед и 60 000 лева за Янушева.
Binance която е най голямата криптоборса в света е сред водещите
...... отказали повече подробности за трансакциите с Bitzlato или от какъв тип е сътрудничеството с властите.Американските власти обвиниха криптоборсата Bitzlato в изпиране на 700 млн. долара
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Креди Сюис обвинения
...... в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.Credit Suisse faces money laundering charges in trial of Bulgarian cocaine traffickers — Reuters (@Reuters)
Започва делото за 55 милиона франка в което подсъдими са
...... отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове. Банката претърпя големи загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital. Източник: segabg.com
Започва делото за 55 милиона франка в което подсъдими са
...... отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове. Банката претърпя големи загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital. Източник: segabg.com
Швейцарски федерален прокурор заяви че българската наркомафия е депозирала около
...... ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове. Банката претърпя големи загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.
Датчанка е обвинена в делото за пране на пари от
...... няколко командитни дружества, всички от които са имали банкови сметки във вече затворения естонски клон на Danske между март 2008 г. и март 2016 г.
Датчанка беше обвинена от датската полиция в производство за пране
...... няколко командитни дружества, всички от които са имали банкови сметки във вече затворения естонски клон на Danske между март 2008 г. и март 2016 г.
От Фейсбук профила на журналистката Виктория Георгиева По инициатива на
...... „Илинден“. Тогава дори БСП (чийто представител е Йончева) се обяви против спорната точка, като заяви, че тя не отразява позицията на партията по този въпрос.
Срещу БНП Париба във Франция са повдигнати официални обвинения за
...... тази фаза.Омар Бонго е бил президент на Габон от 1967-а до смъртта си през 2009-а. Неговият син Али Бонго е сегашният лидер на западноафриканската държава.
илюстрация PixabayШвейцарската банка Креди Сюис е обвинена в пране на пари
...... коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на и вижте още в - .Прочети тук -
Швейцарската банка Credit Suisse Group AG и един от бившите
...... на евентуални нарушения, които изглежда са били извършвани между 2004 и 2008 година. Името на бореца, за когото става дума, не се посочва.По публикацията работи:
Швейцарската главна прокуратура е внесла обвинителен акт срещу банка Креди
...... се посочва в изявление на „Креди Сюис". Съдът може да разпореди връщане на незаконно придобитата печалба и максимална глоба от 5 милиона долара, допълва изявлението.
Анголската прокуратура официално повдигна обвинения срещу Изабел душ Сантуш дъщерята
...... активи, са позволили на 46-годишната Душ Сантуш да укрива авоари от финансовите власти".Анголските власти уверяват, че полагат всички усилия за връщането ѝ в страната. /БТА
Анголската прокуратура официално повдигна обвинения срещу Изабел душ Сантуш дъщерята
...... финансови активи, са позволили на 46-годишната Душ Сантуш да укрива авоари от финансовите власти.Анголските власти уверяват, че полагат всички усилия за връщането й в страната.
Анголската прокуратура официално повдигна обвинения срещу Изабел душ Сантуш дъщерята
...... активи, са позволили на 46-годишната Душ Сантуш да укрива авоари от финансовите власти. Анголските власти уверяват, че полагат всички усилия за връщането й в страната.
Телевизионната водеща Радост Драганова е с повдигнато обвинение за пране
...... на туризма. Любопитно съвпадение е, че и самият Цветан Василев, в чиято защита са медийните изяви на сестрата Силвия Кромър, също разчита на руски покровители.
Телевизионната водеща Радост Драганова е с повдигнато обвинение за пране
...... на туризма. Любопитно съвпадение е, че и самият Цветан Василев, в чиято защита са медийните изяви на сестрата Силвия Кромър, също разчита на руски покровители.
Телевизионната водеща Радост Драганова е с повдигнато обвинение за пране
...... на туризма. Любопитно съвпадение е, че и самият Цветан Василев, в чиято защита са медийните изяви на сестрата Силвия Кромър, също разчита на руски покровители.
Телевизионната водеща Радост Драганова е с повдигнато обвинение за пране
...... на туризма. Любопитно съвпадение е, че и самият Цветан Василев, в чиято защита са медийните изяви на сестрата Силвия Кромър, също разчита на руски покровители.
Все повече европейски банки изглеждат въвлечени в обвиненията за пране
...... от литовския уебсайт 15min.lt. Според британският вестник обаче не може да се говори, че крайните получатели на средства са знаели за първоначалния източник на парите.
Депутатът от БСП Елена Йончева е обвинена за пране на
...... през медиите. Запозната съм с методите на репресии на ГЕРБ", коментира Йончева през ноември 2018 г., след като бе поискан депутатският ѝ имунитет. Очаквайте подробности.
Срещу депутата от БСП Елена Йончева е повдигнато обвинение за
...... нито едно от останалите 24 досъдебни производства по аферата "КТБ", Арнаудова не каза и дали имало данни, че депутати са вземали нерегламентирано пари от КТБ.
Софийски апелативен съд наложи мярка домашен арест на съдия Мария
...... бивш съдия в Софийския градски съд. Уволнена е дисциплинарно заради сериозни нарушения при разглеждане на граждански дела. Съдебната сага с уволнението ѝ продължава седем години.
Мария Банева майката на Николай Банев също ще получи обвинение съобщи
...... оръжия и боеприпаси; Утре Специализираната прокуратура ще поиска от Специализирания наказателен съд вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Евгения и Николай Баневи.
Мария Иванова която е обвинена в изпиране на 1 4 млн
...... съдебна сага, която се проточи 7 години. До уволнението ѝ се стигна след проверка на Инспектората към ВСС, който констатира множество нарушения в работата ѝ.
Срещу тях бяха повдигнати обвинения за пране пари като разследващите твърдят че
...... млн. евро, които са били придобити чрез измама във Франция и Белгия като Хърватия и Хонконг. Прокуратурата твърди, че Иванова реално се е разпореждала с банковите сметки.
Бившата съдийка от Софийския градски съд Мария Иванова която в
...... била в залата. От Софийската градска прокуратура коментираха, че тя е потърсена в дома си, но не е открита и затова е обявена за издирване.
copy Надежда Чипева Още по темата ВСС в света на кариерния
...... се поправи и прегласува уволнението, като този път решението му беше потвърдено от съда и така през 2016 г. съдия Мария Иванова беше уволнена окончателно.
Бивша съдийка беше арестувана по подозрения в пране на близо
...... прокуратурата смята друго, сега има въззивна инстанция, където може да се обжалва решението на съда. Решението на съда може да се обжалва в тридневен срок.
Съдът наложи мярка подписка на бивша съдийка задържана за пране
...... принципни твърдения. В свидетелските показания няма данни свързани с обвинението. Съдът не установи и опасност двамата да се укрият или да извършат друго престъпление.
Бившият съдия от Софийския градски съд СГС Мария Иванова е
...... австрийското дружество "БГ Приватинвест" да назначи особен представител в издателската фирма, с което се намеси в управлението ѝ. По-късно апелативният съд отмени това нейно решение.
Нюйоркчанка е обвинена в пране на биткойни и други криптовалути
...... в през юли, когато се опитала да отпътува за Сирия. Адвокатът на обвиняемата твърди, че тя е изпращала парите в помощ на сирийски бежанци.
Нюйоркчанка е обвинена в пране на биткойни и други криптовалути
...... Кенеди" в през юли, когато се опитала да отпътува за Сирия. Адвокатът на обвиняемата твърди, че тя е изпращала парите в помощ на сирийски бежанци.
На 15 август е повдигнато обвинение на Радосвета Василева за
...... действия са съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс и постановеното спрямо нея задържане е обусловено от неявяването й пред разследващите органи и неустановяване на местонахождението й.
Радосвета Василева дъщеря на банкера Цветан Василев също е обвинена
...... окончателно в съда. Миналата седмица стана ясно, че вашингтонската фирма JWI Inc. поема случая на Цветан Василев, като ще подаде документи за разглеждането му по закона "Магнитски".
Дъщерята на бившия банкер Цветан Василев Радосвета Василева е
...... вратовръзки и колани на банкера. Всички кранчета в баните са златни. От държавното обвинение засега няма официално съобщение за дело срещу дъщерята на Цветан Василев.
Съпругата на собственика на фалиралата КТБ Цветан Василев изпрати открито
...... прокуратурата доказа престъпния произход на средствата на Цветан Василев? Той няма присъда, а презумпцията за невинност е изконно човешко право", се отбелязва още в писмото.